NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 20, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-008

中科英华高技术股份有限公司

关于监事辞职的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014 年2 月 19 日收到监事王志刚先生的辞职申请，王志刚先生因个人原因申请辞去公司第 七届监事会监事职务。因王志刚先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，根据《公司章程》及相关规定，在改选出新的监事就任前， 王志刚先生仍须依照《公司章程》及相关规定履行监事职责；公司将尽快履行相关 程序选举出新的监事。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司 2014 年2 月21 日