NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 17, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-006

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014 年2 月12 日发出了关于召开公司第七 届董事会第二十七次会议的通知，2014 年2 月17 日会议以通讯表决方式召开， 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向中国银行申请银行综合授信并由 公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州分行申请 3,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保，无反担保。本 次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-007。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司拟向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请3,000 万元人民币流动资金贷款，期限1 年，并以全资子公司北京中科英华电动车技术 研究院有限公司拥有的位于北京昌平区昌平镇科技园区火炬街10 号的房地产及 土地（产权证号：X 京房权证昌字第520299 号，建筑面积5,947.79 ㎡；土地证 号：京昌国用（2012 出）第00014 号，使用权面积5,898.04 ㎡）进行抵押。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年2 月18 日