NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 11, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-077

中科英华高技术股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013 年11 月5 日发出了关于召开公司第 七届董事会第二十四次会议的通知，2013 年11 月11 日会议以通讯表决方式召 开,应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订〈公司章程〉有关条款的议案》

董事会同意将《公司章程》第一百七十七条内容修订为：

公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并优先以 现金方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度 以及半年度利润分配，制订利润分配预案，由独立董事发表意见，报股东大会审 议。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见；董事会 审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经 全体独立董事三分之二以上表决通过。

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资 者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下， 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润 的百分之三十。

公司董事会未提出现金利润分配预案的，或者无法按照上述最低标准确定 当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独 立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。

因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策 时，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，独立 董事应当发表意见，由股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项 时，公司应充分考虑中小股东意见，积极为股东提供网络投票方式。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司向中信银行长春分行申请增加综合授信额度的议案》

董事会同意公司向中信银行长春分行申请综合授信额度增加到24,000 万 元人民币，期限为1 年，其中12,000 万元人民币用于中科英华高技术股份公司， 12,000 万元人民币用于公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司，担保方 式为信用担保。本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司拟使用闲置资金进行短期对外投资的议案》

为不断提高公司的资金利用效率，董事会同意公司在满足公司日常经营和 业务发展现金需要的基础上，利用闲置资金进行短期对外投资，投资资金额度 不超过人民币4 亿元（含4 亿元）。同时，在额度范围内，董事会授权公司经营 管理层行使该项投资的决策权与具体执行。公司将严格根据中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，通过定期报告或临时公告披露相关情况。详见公司公 告2013-078。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 提请召开公司2013 年第八次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2013 年第八次临时股东 大会召开事宜如下：

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2013 年11 月27 日(星期三) 上午9：00

• 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英 华二楼会议室

• 4、 会议议题 ：

• （1） 关于修订《公司章程》有关条款的议案

（2） 关于公司向中信银行长春分行申请增加综合授信额度的议案

会议召开具体事宜详见公司公告临2013-079 即中科英华关于召开2013 年 第八次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年11 月12 日