NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 28, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-072

中科英华高技术股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013 年10 月23 日发出了关于召开公司第 七届董事会第二十三次会议的通知，2013 年10 月28 日会议在本公司会议室如 期召开,应出席董事9 人，实际出席董事7 人，董事冯国东先生因公务原因委托 董事长王为钢先生出席并表决，独立董事王亚山先生因公务委托独立董事谭超 先生出席并表决，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年第三季度报告正文及摘要》

第三季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司全资子公司惠州铜箔向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行股份有 限公司长春东盛支行申请10,000 万元人民币综合授信（敞口5,000 万元人民 币），期限1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保 事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告2013-074。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向吉林银行股份有 限公司长春东盛支行申请1,000 万元美元（或等值人民币）综合授信，期限1

年，并由公司为其提供担保。本次无反担保。本议案需提交公司股东大会审议。 详见公司担保公告2013-074。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司控股子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行股份有限公司长 春东盛支行申请20,000 万元人民币综合授信，其中银行承兑汇票10,000 万元 人民币（敞口5,000 万元人民币），期限1 年，并由公司为其提供担保。本次担 保无反担保。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告2013-074。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司控股子公司郑州电缆向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并由公司提 供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向上海浦东发展银行股份有 限公司郑州分行申请8,000 万元人民币综合授信,期限2 年,并由公司为其提供 担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。 详见公司担保公告2013-074。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司全资子公司青海电子向浦发银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提 供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向上海浦东发 展银行股份有限公司西宁分行申请7,500 万元（敞口）人民币综合授信,期限1 年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围 内。详见公司担保公告2013-074。

七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 提请召开公司2013 年第七次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2013 年第七次临时股东 大会召开事宜如下：

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2013 年11 月13 日(星期三) 上午9：00

• 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英 华二楼会议室

• 4、 会议议题 ：

• （1） 关于公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案

• （2） 关于公司全资子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案

• 会议召开具体事宜详见公司公告临2013-075 即中科英华关于召开2013 年

• 第七次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年10 月29 日