NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 13, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-064

中科英华高技术股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2013 年9 月8 日发出了关于召开公司第七 届监事会第七次会议的通知，2013 年9 月13 日会议以通讯表决方式召开，应出 席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司铜箔生产设备折旧方法变更的议案》

公司本次对固定资产的会计估计进行变更，符合国家相关法律法规的规定和 要求，变更后的会计估计能够更公允地反映公司财务状况，符合公司实际情况， 是必要的、合理的和审慎的。监事会一致同意公司此次会计估计变更。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2013 年9 月14 日