NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 13, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-063

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013 年9 月8 日发出了关于召开公司第七 届董事会第二十一次会议的通知，2013 年9 月13 日会议以通讯表决方式召开， 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担 保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上 海分行申请5,000 万元人民币综合授信,期限3 年,并由公司为其提供担保,无反 担保。详见公司担保公告临2013-065。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担 保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上 海分行申请6,000 万元人民币综合授信,期限1 年,并由公司为其提供担保,无反 担保。详见公司担保公告临2013-065。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子向中信银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担 保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行兰

州分行申请10,000 万元人民币综合授信（敞口）,期限2 年,并由公司为其提供 担保。详见公司担保公告临2013-065。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司向兴业银行上海分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司拟向兴业银行上海分行申请4,000 万元人民币综合授信,期 限1 年,并由杉杉控股有限公司为公司提供担保。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》

董事会同意公司对电解铜箔生产设备折旧方法进行变更。本议案需提交公司 股东大会审议。详见公司公告临2013-066。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提 请召开公司2013 年第六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2013 年第六次临时股东 大会召开事宜如下：

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2013 年9 月29 日(星期日)上午 9：00

• 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华 二楼会议室

• 4、 会议议题 ：《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》

会议召开具体事宜详见公司公告临2013-067即中科英华关于召开2013年第 六次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年9 月14 日