NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 14, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-053

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013 年8 月9 日发出了关于召开公司第七 届董事会第十九次会议的通知，2013 年8 月14 日会议以通讯表决方式召开，应 出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提 请股东大会审议公司全资子长春中科、青海电子申请银行综合授信并由公司提供担保 的议案》。

董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向中国光大银行 长春高新技术产业开发区支行申请10,000 万元人民币综合授信(敞口5,000 万元 人民币),期限1 年,并由公司为其提供担保；同意公司全资子公司青海电子材料 产业发展有限公司向中国银行青海省分行申请5,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。上述事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通 过，董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议并逐项表决。详见公司公告临 2013-051、2013-052、2013-054。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》。 董事会同意公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中国银行湖州分 行申请2,000 万元人民币综合授信,期限1 年,并由公司为其提供担保,无反担保。 同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公 司公告临2013-054。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》。

自公司2012 年度股东大会召开日起至2013 年度股东大会召开之日止，公司 或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的 总额不超过35 亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本 次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审 议，公司董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内全权负责审批相关事项：

单位：人民币 元

序 号	担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	拟担保额度 （万元）
1	中科英华高技术股份 有限公司	中科英华长春高技术有 限公司	全资子公司	中信银行	5,000
				小计	5,000
2	中科英华高技术股份 有限公司	联合铜箔（惠州）有限公 司	全资子公司	吉林银行	10,000
				中国银行	5,000
				华夏银行	5,000
				小计	20,000
3	中科英华高技术股份 有限公司	上海中科英华科技发展 有限公司	全资子公司	宁波银行	5,000
				江苏银行	6,000
				中信银行	5,000
				兴业银行	6,000
				招商银行	5,000
				宁波通商银行	8,000
				东亚银行	6,000
				小计	41,000
4	中科英华高技术股份 有限公司	江苏联鑫电子工业有限 公司	全资子公司	吉林银行	6,000
				民生银行	5,000
				小计	11,000
5	中科英华高技术股份 有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	全资子公司	国家开发银行	7,000
				中信银行	10,000
				浦发银行	20,000
				中国银行	5,000
				青海银行	20,000
				小计	62,000
6	中科英华高技术股份 有限公司	郑州电缆有限公司	控股子公司	中信银行	10,000
				浦发银行	8,000
				吉林银行	10,000
				广发银行	5,000
				光大银行	5,000

				建设银行	5,000
				小计	43,000
7	中科英华高技术股份 有限公司	湖州上辐电线电缆高技 术有限公司	全资子公司	中国银行	2,000
				小计	2,000
8	青海电子材料产业发 展有限公司	中科英华高技术股份有 限公司		华夏银行
					18,000
	联合铜箔（惠州）有限 公司			国家开发银行	30,000
				小计	48,000
	合计				232,000

被担保公司基本情况：

1、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司成立于2000 年12 月18 日，注册地址：长春高新技术开发区，注册资金为1 亿元人民币，经营范围：高 分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术 咨询、技术转让等。截至2012 年12 月31 日，中科英华长春高技术有限公司总 资产为8.85 亿元人民币，净资产为1.04 亿元人民币，净利润为-0.16 亿元人民 币（经审计），）,资产负债率为88.2%。

2、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992 年，注册资 本6,500 万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套 铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED 节能照明产品、数位电子产品的研制、 生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2012 年12 月31 日，联合铜箔（惠 州）有限公司总资产7.35 亿元人民币，净资产4.63 亿元人民币，净利润为-0.15 亿元人民币（经审计）,资产负债率为37.1%。

3、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3 亿元，是公司的采购及销售平台。截至2012 年12 月31 日，上海中科英华科技 发展有限公司总资产13.23亿元人民币，净资产2.12 亿元人民币，净利润为-0.49 亿元人民币（经审计）,资产负债率为84.0%。

4、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2590 万美元， 注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型 电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2012 年12 月31 日，江 苏联鑫电子工业有限公司总资产3.64 亿元人民币，净资产1.92 亿元人民币，净 利润为0.01 亿元人民币（经审计）,资产负债率为47.4%。

5、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注 册资本人民币9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之 一。截至2012 年12 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司23.95 亿元人民

币，净资产9.08 亿元人民币，净利润为0.22 亿元人民币（经审计）,资产负债 率为62.1%。

6、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本 3 亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备 件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、 电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配 套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关 技术服务；货运。截至2012 年12 月31 日，郑州电缆有限公司总资产8.96 亿元 人民币，净资产3.0 亿元人民币， 净利润为-0.01 亿元人民币（经审计），资产 负债率为66.5%。

7、湖州上辐电线电缆高技术有限公司成立于2009 年，注册资本人民币 1500 万元，经营范围为：锂离子动力电池材料生产销售。截至2012 年12 月31 日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产7,698 万元人民币，净资产 2575 万元人民币，净利润为624 万元人民币（经审计）,资产负债率为 66.5% 。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司与国家开发银行青海省分行签署〈战略合作协议〉的议案》。

基于公司与国家开发银行股份有限公司青海省分行（以下简称“国家开发银 行青海省分行”）长期以来密切而友好的合作关系，经友好协商，双方拟就建立 长期稳定的战略伙伴关系达成合作协议，协议有效期为5 年，主要内容如下：

双方共同努力，致力于公司在新能源、新材料产业链重点领域的研发投入、 产品创新和产业化推进，并持续巩固公司在高档电解铜箔、动力电池材料，高分 子材料技术、辐照技术、中高附加值线缆及附件在国家电网、核电建设等新能源 业务应用等领域的核心技术和产业的不断发展；支持公司对上游资源类产业的延 伸和发展。

1、规划合作。国家开发银行青海省分行依托其专业力量和信息资源，参与 公司中远期整体发展规划的研讨，联合开展公司所在产业领域重大问题的研究， 并针对公司的近期发展规划、中远期发展规划配套编制系统性融资解决方案。

2、融资支持。国家开发银行青海省分行发挥中长期投融资综合服务优势， 通过贷款及其与投资、债券、租赁、证券等其他融资方式的优化组合，支持公司

多渠道融资，合理控制和降低融资成本。国家开发银行青海省分行在符合信贷条 件的基础上，根据2013 年至2015 年公司及其子公司在青海省内外、海外产业项 目及配套基础设施建设、企业股权并购等业务开展的需要，提供30 亿元人民币 的融资总量支持，主要包括信贷资金支持以及投资、债券、租赁、证券、结算等 综合金融服务。

董事会同意公司与国家开发银行股份有限公司青海省分行签署《战略合作协 议》，后续融资合作事项应另行履行必要的审议程序。董事会授权公司经营层全 权办理签署上述《战略合作协议》相关事宜。详见公司公告临2013-055。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司董事会战略委员会委员的议案》。

董事会同意推选董事陈顺先生为公司第七届董事会战略委员会委员，第七届 董事会战略委员会委员如下：委员为王为钢、陈顺、蒋义宏，主任委员王为钢。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提 请召开公司2013 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2013 年第五次临时股东 大会召开事宜如下：

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2013 年8 月30 日(星期五)上午 9：00

• 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华 二楼会议室

• 4、 会议议题 ：

• （1） 《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信 并由公司提供担保的议案》

• （2） 《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司 提供担保的议案》

• （3） 《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供 担保的议案》

• （4） 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年度

股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整 议案》

会议召开具体事宜详见公司公告临2013-056即中科英华关于召开2013年第 五次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年8 月15 日