NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. - Board/Management Information 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华编号：临2013-051

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013 年7 月31 日发出了关于召开公司第七届董事会第十八次会议的通知，2013 年8 月5 日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向中国光大银行长春高新技术产业开发区支行申请10,000 万元人民币综合授信(敞口5,000 万元人民币),期限1 年,并由公司为其提供担保。详见公司担保公告临2013-052。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国银行青海省分行申请5,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保。详见公司担保公告临2013-052。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年8 月6 日