NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

May 22, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-042

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013 年5 月17 日发出了关于召开公司第七 届董事会第十六次会议的通知，2013 年5 月22 日会议以通讯表决方式召开，应 出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的 议案》。 董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银 行申请10,000 万元人民币综合授信，期限3 年，并由公司提供担保。同时，董 事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公 告临2013-043。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子向国家开发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的 议案》。 董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银 行青海省分行申请6,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保。 同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公 司担保公告临2013-043。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子向交通银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议

案》。

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青 海省分行申请10,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保，同 时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司 担保公告临2013-043。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司江苏联鑫向江苏银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议 案》。

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支 行申请4,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保。同时，董事 会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公告 临2013-043。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司进行信托贷款融资的议案》。

董事会同意公司向华能贵诚信托有限公司、国家开发银行股份有限公司进行 信托贷款融资，即华能贵诚信托有限公司向公司发放信托贷款并且委托国家开发 银行股份有限公司对该笔贷款进行协助管理。

本次信托贷款融资是由华能贵诚信托有限公司根据《华能信托·成长2 号 开放式单一资金信托资金信托合同》设立“华能信托·成长2 号开放式单一资 金信托”为公司筹集资金，并将所筹资金向公司发放信托贷款，用于补充公司营 运资金。本次信托贷款金额为人民币20,000 万元，期限为12 个月；本次信托贷 款的利率为固定利率，年利率7.5%，按季付息。国家开发银行股份有限公司按 约定向华能贵诚信托有限公司收取安管理手续费和账户监管费。

本次信托贷款有助于补充公司流动资金，不会损害公司及股东利益，不会影响 公司业务开展的独立性。董事会授权公司经营层全权办理本次信托贷款相关事宜。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年5 月23 日