NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 4, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-013

中科英华高技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013 年1 月27 日发出了关于召开公司第七 届董事会第十一次会议的通知，2013 年2 月1 日会议在本公司会议室如期召开, 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署有关德昌厚地稀土矿业有限 公司股权收购框架补充协议的议案》

董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署关于德昌厚 地稀土矿业有限公司股权收购框架补充协议，即公司向成都市广地绿色工程开发 有限责任公司进一步收购其受让的德昌厚地稀土矿业有限公司其余50%股权。同 时，董事会授权公司经营层全权办理本次股权收购框架补充协议签署相关工作。 详见公司公告临2013-014。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司上海中科拟向中信银行申请综合授信并由公司及全资子公司青海 电子提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上 海分行申请5,000 万元人民币综合授信，期限为1 年，并由公司及全资子公司青 海电子材料产业发展有限公司为其提供担保。本次担保无反担保。同时，董事会 授权公司经营层全权办理本次申请综合授信相关事宜。详见公司公告临 2013-015。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

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司向中国进出口银行申请贷款的议案》

董事会同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请金额不超过2 亿元人 民币、期限不超过5 年的固定资产贷款，用于补充公司长春科技产业园高档特种 电缆附件项目建设所需资金，并以该项目178,362 平方米土地及地上建筑进行抵 押。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请贷款相关事宜。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年2 月5 日

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