NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2011-025

中科英华高技术股份有限公司第六届监事会

第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2011 年10 月15 日发出了关于召开公司第 六届监事会第十一次会议的通知，2011 年10 月25 日会议在本公司会议室如期 召开,应出席监事3 人，实际出席监事2 人，监事长李怀璋先生委托监事王志刚 先生出席表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011 年第三季度报告》， 监事会对公司2011 年第三季度报告的审核意见如下：

1、公司2011 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事 项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

二、 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更 换公司监事的议案》

公司监事会同意李怀璋先生辞去公司监事长、监事职务，公司监事会对李怀 璋先生在任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心地感谢。公司监事会提名曹 阳先生（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

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曹阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，具备 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定 的担任公司监事的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会 2011 年10 月27 日

附件：曹阳先生个人简历

曹阳，男，1971 年10 月生，大学学历。曾任江都市粮食局会计、局长秘书；江 都日报社记者、编辑、广告部主任、编辑部主任、周刊主编；杉杉集团有限公司 企划部部长，杉杉控股有限公司综合管理部副部长、企划部部长，杉杉集团有限 公司总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监，杉杉集团有限公司副总裁；中 科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事候选人。

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