NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2011-024

中科英华高技术股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

暨召开2011 年第四次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2011 年10 月15 日发出了关于召开公司第 六届董事会第二十七次会议的通知，2011 年10 月25 日会议在本公司会议室如 期召开,应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2011 年第三季度报告》

第三季度报告内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《投 资者关系管理办法(修订)》

为完善公司治理结构，加强投资者关系管理工作，根据有关法律法规要求， 公司对《投资者关系管理办法》进行了修订，进一步完善了有关信息披露、投资 者交流等事项，本制度内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《控 股子公司管理办法(修订)》

为完善公司治理结构，加强公司内控体系建设，根据有关法律法规要求，公 司对《控股子公司管理办法》进行了修订，进一步完善了信息管理等重要事项， 本制度内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调 整公司债券发行规模上限的议案》

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按照公司2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，考虑到目前债券市 场利率等情况，公司拟将本次公开发行公司债券票面总额调整为不超过人民币3 亿元（含本数）。具体发行规模待本次发行经中国证监会核准后，由董事会在发 行过程中按询价结果确定的债券利率情况统筹考虑并决定。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关公司 申请银行贷款的议案》

董事会同意公司向华厦银行长春分行申请1 年期流动资金贷款8000 万元人 民币，并以公司所持有的青海电子材料产业发展有限公司3.5 亿股股权进行质 押。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司中科英华长春高技术有限公司向中信银行股 份有限公司长春分行申请1 年期流动资金贷款5000 万元人民币以及公司全资子 公司青海电子材料产业发展有限公司拟向中国银行青海省分行申请1 亿元人民 币综合授信额度。上述担保事项详见公司公告临2011-026。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提 请召开公司2011 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2011 年第四次临 时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

现场会议召开时间为2011 年11 月14 日(星期一)上午9：30。

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。

（三）会议召集人

公司第六届董事会

（四）股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式。

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（五）会议议题

• 1、《关于公司申请银行贷款的议案》；

• 2、《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

• 3、《关于更换公司监事的议案》。

• （1）同意李怀璋先生辞去公司监事长、监事职务；

• （2）选举曹阳先生为公司第六届监事会监事。

（七）出席会议的对象

1、截至2011 年11 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。 该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不 必为股东。

2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（八）表决权

以现场投票表决为准。

（九）现场会议参加办法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续；

• 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（十）参加现场会议的登记时间

2011 年11 月9 日～2011 年11 月11 日期间的每个工作日的9 时至16 时。

（十一）参加现场会议的登记地点

中科英华董事会秘书处。

（十二）其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

2、公司联系地址：

长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘书处

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邮政编码：130012 联 系 人：陈 宏 联系电话：0431-85161001 传 真：0431-85161071

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一一年十月二十七日

附件：

1、曹阳先生个人简历

2、授权委托书

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附件1：曹阳先生个人简历

曹阳，男，1971 年10 月生，大学学历。曾任江都市粮食局会计、局长秘书； 江都日报社记者、编辑、广告部主任、编辑部主任、周刊主编；杉杉集团有限公 司企划部部长，杉杉控股有限公司综合管理部副部长、企划部部长，杉杉集团有 限公司总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监，杉杉集团有限公司副总裁； 中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事候选人。

附件2：授权委托书

授权委托书 ( 注：本表复印有效 )

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高 技术股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使 表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、 “ ” 反对票或弃权票。委托书表决符号： √ 号)：

委托事项：

议案		表决
1、《关于公司申请银行贷款的议案》	同意	反对	弃权
2、《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案~~》~~	同意	反对	弃权
3、《关于更换公司监事的议案》
（1）同意李怀璋先生辞去公司监事长、监事职务	同意	反对	弃权
（2）选举曹阳先生为公司第六届监事会监事	同意	反对	弃权

1、委托人签名(或委托单位公章)：

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

3、委托人股东帐号：

4、委托人持股数(股)：

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码：

7、日期：2011 年 月 日

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