NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 19, 2011

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2011-020

中科英华高技术股份有限公司第六届监事会 第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2011 年8 月8 日发出了关于召开公司第六 届监事会第十次会议的通知，2011 年8 月18 日会议在本公司会议室如期召开, 应出席监事2 人，实际出席监事1 人，监事长李怀璋先生委托监事王志刚先生出 席表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011 年半年度报告正文及摘要》，监事会对公司2011 年半年度报告的审核意见如下：

1、公司2011 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。

二、会议以2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、会议以2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更 换职工代表监事的议案》

公司于2011 年8 月5 日在公司会议室召开了职工代表大会，鉴于公司第六 届监事会职工代表监事张志臻女士因病去世，经全体与会职工代表投票表决，大

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会推选李小红女士（简历见附件）为中科英华高技术股份有限公司第六届监事会 职工代表监事,任期至本届监事会届满。李小红女士未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，具备《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会 2011 年8 月19 日

附件：李小红女士个人简历

李小红，女，1968 年4 月15 日生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估 师、高级审计师。曾任陕西省审计厅渭南审计处科员，上海丰润投资顾问有限公 司项目经理，中科英华高技术股份有限公司审计部部长，上海中科英华科技发展 有限公司财务总监，上海科润创业投资有限公司财务经理；现任中科英华高技术 股份有限公司财务管理部经理、第六届董事会职工代表监事。

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