NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 8, 2011

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2011-006

中科英华高技术股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2011 年2 月26 日发出了关于召开公司第六 届董事会第二十一次会议的通知，2011 年3 月7 日会议以董事传签方式召开。 公司董事共9 人，传签董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更 换证券事务代表的议案》

由于工作变动原因， 公司证券事务代表崔翔先生于2011 年2 月22 日向董 事会提出辞去公司证券事务代表职务的申请。因此，本次董事会会议审议通过： 1、关于同意崔翔先生辞去公司证券事务代表职务；

公司董事会对崔翔先生在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。

• 2、聘任关月女士为公司证券事务代表。（关月女士简历见附件1）

中科英华高技术股份有限公司董事会

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附件1：

证券事务代表简历：

关月：女，1972 年出生，研究生学历，经济学学士。1995 年参加工作，曾任吉 林省股份制企业协会办公室主任、副秘书长、秘书长。多年来主要从事财务、人 事劳资工作，近年来从事股份制经济研究工作。