NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 18, 2011

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2011-001

中科英华高技术股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2011 年1 月11 日发出了关于召开公司第六 届董事会第二十次会议的通知，2011 年1 月17 日会议以董事传签方式召开。公 司董事共9 人，传签董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《本公司 全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟将持有的上海科润创业投资有 限公司12,000 万股权以共计12,500 万元分别转让给浙江开开集团股份有限公 司和芜湖隆威工贸有限公司各6,000 万股。》

本公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟将持有的上海科润 创业投资有限公司（以下简称“上海科润”）12,000 万股权（占该公司总股权的 80%）共计12,500 万元分别转让给浙江开开集团股份有限公司（以下简称“浙江 开开”）和芜湖隆威工贸有限公司（以下简称“芜湖隆威”）各6,000 万股。转让 价格约为每股1.042 元。

经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字[2011]第2001 号）。截止 2010 年12 月31 日，上海科润总资产人民币145,006,343.01 元，净资产人民币 144,624,241.95 元（每股净资产0.964 元）。实现净利润人民币 -1,006,489.39 元 。

经与浙江开开、芜湖隆威协商，本次转让价格拟以截止2010 年12 月31 日 经审计的上海科润的净资产值为参考依据。溢价约8.5%。

本次出售上海科润股权事宜不属于关联交易。

（详细内容见公司临2011-002 出售资产公告）

二、 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更 换部分董事的议案》

由于工作变动原因， 公司董事陈远先生于2011 年1 月9 日向董事会提出辞 去公司董事的申请。因此，本次董事会审议通过：

1、关于同意陈远先生辞去公司董事职务；

公司董事会对陈远先生在任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感 谢。

• 2、经公司董事会提名委员会审议，提名袁梅女士为公司第六届董事会董事

• 候选人。（袁梅女士简历见附件1）

本议案需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

三、 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提 请召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2011 年第一次临 时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

2011 年2 月10 日上午9 时30 分

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

（三）会议议程

关于更换部分董事的议案

（1）同意陈远先生辞去公司董事职务；

• （2）选举袁梅女士为公司第六届董事会董事。

• （四）出席会议的对象

1、截止2011 年1 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能出席可委托代理人出席 （授权委托书见附件2）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）会议登记方法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

2

办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

• 手续；

• 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（六）登记时间

2011 年1 月30 日、31 日， 2 月1 日、9 日，上午：9 时-11 时，下午13

• 时-16 时

（七）登记地点

中科英华董事会秘书处

（八）其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董秘处 邮政编码： 130012

• 联系电话： 0431-85161001

传 真： 0431-85161071

联 系 人： 陈宏 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2011 年1 月19 日

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附件1：

董事候选人简历：

袁梅：女，1968 年2 月生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上 海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会 秘书；中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书。现任 中融人寿保险股份有限公司董事、副总裁，中科英华高技术股份有限公司第六届 董事会董事候选人。

附件2：

授权委托书 (注：本表复印有效)�

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技 术股份有限公司2011 年第一次临时股东大会,并就会议所审议议案代为行使表 决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对 票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

审议事项		表决意见	表决意见
关于更换部分董事的议案
1、同意陈远先生辞去公司董事职务	同意	反对	弃权
2、选举袁梅女士为公司第六届董事会董事	同意	反对	弃权

1. 委托人签名 ( 或委托单位公章 ) ：

2. 委托人身份证号码 ( 法人资格证明号码 ) ：

3. 委托人股东帐号：

4. 委托人持股数 ( 股 ) ：

5. 受托人签名：

6. 受托人身份证号码：

7. 日期： 2011 年 月 日

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