NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Aug 25, 2009

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2009-033

中科英华高技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2009 年8 月14 日发出了关于召开公司第六 届董事会第三次会议的通知，2009 年8 月22 日会议在本公司会议室如期召开。 公司董事共9 人，出席会议董事8 人，王百川董事因出差未出席会议，委托黄宝 育副董事长代为行使表决权。3 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、公司2009 年半年度报告全文及摘要（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、募集资金2009 年中期存放与实际使用情况的专项报告（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详见公司2009-035号“关于募集资金2009年中期存放与实际使用情况的专项 报告”公告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009 年8 月25 日

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