NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 20, 2009

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2009-024

中科英华高技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2009 年6 月8 日以传真方式向公司董、监 事发出关于召开公司第六届董事会第一次会议通知， 2009 年6 月19 日公司第 六届董事会第一次会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9 人，出席会议董 事9 人，3 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。

会议审议并形成如下决议：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

• 公司第六届董事会成员已经公司2009 年6 月19 日召开的2009 年第

• 二次临时股东大会选举产生。

• 经董事共同磋商，一致推选陈远先生为公司董事长。(简历见附件1)

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

• 经董事共同磋商，一致推选黄宝育先生为公司副董事长。(简历见附件2)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

三、关于聘任公司总裁的议案

经公司第六届董事会综合考查，决定续聘谢利克先生为中科英华高技 术股份有限公司总裁，聘任期同本届董事会任期。（简历见附件3）

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

四、关于聘任公司第六届董事会董事会秘书的议案

经公司第六届董事会综合考查，决定聘任黄宝育先生为中科英华高技 术股份有限公司董事会秘书，聘任期同本届董事会任期。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总裁谢利克先生提名，董事会审议决定：

续聘冯国东先生、李现春先生为中科英华高技术股份有限公司副总

• 裁，聘任樊文建先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；

聘任沙雨峰先生为中科英华高技术股份有限公司财务总监。

• 上述高管的聘任期同本届董事会任期。 （简历见附件4）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

六、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案

根据公司董事会四个委员会实施细则规定，选举各专门委员会及主任如下：

• 1、董事会提名委员会委员：王亚山、陈远、金润圭，主任：王亚山；

• 2、董事会战略委员会委员：陈远、金润圭、谢利克，主任：陈远；

• 3、董事会薪酬与考核委员会委员：金润圭、谭超、王志刚，主任：金润圭；

• 4、董事会审计委员会委员：谭超、王亚山、王志刚，主任：谭超。

上述委员会委员任期与公司第六董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修改董事会对公司总裁授权额度的议案

为提高公司决策效率，同时能够有效的控制风险。根据公司目前的资产规模， 董事会拟修改对总裁授权额度。

原授权额度：决定单项金额3000 万元人民币以下（包括3000 万元）的购买 或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组。一个完整会计年度行权总额不得 超过公司经审计净资产的10％。

现修改为：决定单项金额为最近一期经审计公司净资产的10％以下（包括净

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资产的10％）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组。

若总裁在行权时与有关监管部门的相关规定或《上海证券交易所股票上市规 则》的披露要求不一致时，以监管部门的规定及《上海证券交易所股票上市规则》 要求为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2009 年6 月20 日

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附件1：陈远先生简历

陈远：男，1967 年6 月30 日，清华大学物理系毕业。曾任上海赛德软件开 发服务公司董事长兼总经理，上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁，上海科 润创业投资有限公司总裁，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事、董 事长。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、董事长，润物控股 有限公司董事局主席。

附件2：黄宝育先生简历

黄宝育：男，1963 年12 月14 日生，大学本科学历，研究员。曾任哈尔滨 高技术集团部长，中科英华高技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，山 东阳谷电缆集团副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、 副董事长、董事会秘书。

附件3: 谢利克先生简历

谢利克：男，1961 年9 月2 日生，MBA，高级经济师。曾任大连冷冻机厂劳 资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部长、总经理助理，大连冰山橡塑股份 有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华高技术股份有限公司人事总监、 董事会秘书、董事、副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董 事、总裁。

附件4：冯国东先生、李现春先生、樊文建先生、沙雨峰先生简介

冯国东：男，1963 年4 月26 日生，中共党员，管理学硕士，高级经济师， 全国注册咨询工程师（投资），南开大学兼职教授、MBA 导师。曾任上海爱使股 份董事，海南寰岛实业董事、总经理等。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

李现春：男，1963 年2 月出生，学士学位，高级工程师。曾任郑州电缆厂技术员、 工程师、交联电缆分厂技术厂长、总工办主任，郑州电缆厂全塑电缆分厂厂长，郑州电 缆（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理，郑州市热力总公司副总经理，河北华 通线缆制造有限公司副总经理，执行总经理。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

樊文建：男，1969 年 1 月生，学士学位。曾任江苏新科数字技术有限公司技

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术员、销售中心副总经理兼新闻发言人、副总经理兼新闻发言人，北京今典环球 数字技术有限公司总经理；现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

沙雨峰，男，1973 年12 月10 日生，大学本科学历，中国注册会计师。曾 任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理，现任中科英华 高技术股份有限公司财务总监。

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中科英华高技术股份有限公司

独立董事意见

中科英华高技术股份有限公司于2009 年6 月12 日发出会议通知，2009 年6 月19 日召开了第六届董事会第一次会议，会议的召集、召开及作出决议的程序 符合有关法律、法规及公司章程的规定。现就本次会议审议部分议案发表独立意 见：

关于公司选举董事长、副董事长；聘任总裁、董事会秘书及其他高级管理人 员议案

1、经审阅公司会前提供的上述人员简历，工作经历等有关资料，未发现上 述人员有《公司法》不得担任公司其职务的情况，以及被证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。

2、上述人员的提名、推选和聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。上述人员的提名、推选和聘任方式、程序合法。

3、本人认为上述人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所推选 和聘任岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

金润圭 谭 超 王亚山

2009 年6 月19 日

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