NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 20, 2009

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2009-025

中科英华高技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2009 年6 月8 日以传真方式向公司监事发 出关于召开公司第六届监事会第一次会议通知， 2009 年6 月19 日公司第六届 监事会第一次会议在本公司会议室如期召开。公司监事共3 人，出席会议监事3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并形成如下决议：

关于选举公司第六届监事会主席的议案

公司第六届监事会成员已经公司2009 年6 月19 日召开的2009 年第 二次临时股东大会选举产生。

经监事共同磋商，一致推选李怀璋先生为公司监事会主席。（简历附后）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会 2009 年6 月20 日

李怀璋，男，37 岁，工学博士。曾任中国科学院软件所博士后、副研究员、 副主任，河北省廊坊市人民政府副市长，中科廊坊科技谷有限公司总裁。现任中 科廊坊科技谷有限公司董事长，中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监 事、监事会主席。

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