NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 10, 2009

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2009-021

中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2009 年6 月2 日以传真方式向公司董、监 事发出关于召开公司第五届董事会第三十七次会议通知，2009 年6 月9 日公司 第五届董事会第三十七次会议以董事传签方式召开。公司董事共9 人，传签董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。经会议审议并表决，作出如下决议：

1、公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司出资3800 万元受让李树 军先生、李燕明先生合计持有的北京创亚动力电池研发有限公司100%股权的议 案（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司共出资3800 万元分别受让 李树军先生持有北京创亚动力电池研发有限公司39.47%的股权；李燕明先生持 有的北京创亚动力电池研发有限公司60.53%的股权。受让价格以截止2009 年5 月31 日经审计的北京创亚动力电池研发有限公司净资产值为参考依据，每股1 元。

详细内容详见公司临2009-022 收购资产公告。

2、本公司将持有的上海科润创业投资有限公司9000 万股股权（占该公司总 股本的60%）以每股1 元的价格转让给本公司全资子公司上海中科英华科技发展 有限公司（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

根据公司发展战略，便于公司管理，现对本公司持有的上海科润创业投资有 限公司股权进行内部调整：

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公司将持有的上海科润创业投资有限公司（以下简称“上海科润”）9000 万股 股权（占该公司总股本的60%）转让给上海中科英华科技发展有限公司（以下简 称“上海中科”）。

鉴于上海中科为本公司全资子公司、上海科润为本公司控股子公司，因此， 转让价格以截止2008 年12 月31 日上述股权的净资产值为参考依据，定价为每 股1 元 。

本次转让前后，上海科润股东及持股情况如下：

转让前：中科英华高技术股份有限公司持有60％的股权，上海中科英华科 技发展有限公司持有20％的股权，上海润物实业发展有限公司持有20%的股权；

转让后：上海中科英华科技发展有限公司持有80％的股权，上海润物实业 发展有限公司持有20%的股权。

上海科润创业投资有限公司，公司成立于2000 年3 月24 日，注册资本15000 万元，法定代表人赵海云，公司注册地址上海市张江科技园区郭守敬路351 号2 号，公司主要经营范围为：创业投资，创业投资管理，创业投资咨询。

截止2008 年12 月31 日，公司总资产为166,977,413.94 元，净资产为 143,947,437.33 元，实现净利润 6,233,872.92 元（经审计）。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009 年6 月11 日

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