NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 2, 2009

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2009-019

中科英华高技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2009 年5 月25 日以传真方式向公司监事发 出关于召开公司第五届监事会第十一次会议通知， 2009 年5 月31 日公司第五 届监事会第十一次会议在本公司会议室如期召开。公司监事共3 人，出席会议监 事3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。

会议审议并形成如下决议：

一、关于公司监事会换届的议案

鉴于公司第五届监事会成员将于2009 年6 月22 日任期届满，现监事会审议 提名：

• （1）李怀璋先生、方伟先生为公司第六届监事会监事候选人；

• 该议案需经股东大会审议。

  • （2）公司职工代表大会推选孙铁明先生为第六届监事会监事。

监事、监事候选人简介见附件1

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2009 年6 月2 日

附件1：

监事候选人简历：

李怀璋 ，男，37 岁， 工学博士。曾任中国科学院软件所,博士后,副研究 员,副主任；河北省廊坊市人民政府副市长；中科廊坊科技谷有限公司总裁。先 后作为课题主持人主持国家"863"项目3 项,北京市重点科技项目1 项,国家科技 进步二等奖获得者。08 年8 月被廊坊市人民政府聘请为廊坊市人民政府顾问。 现任中科廊坊科技谷有限公司董事长。

方伟，男， 1971 年出生，本科学历，人力资源经济师。曾任重庆嘉陵—本 田发动机有限公司劳务系长、课长；重庆川投实业公司人力资源部经理；重庆华 立控股股份有限公司人力资源总监；重庆智翔铺道技术公司人力资源部高级经 理。现任润物控股有限公司人力资源副总监。

职工代表监事简历：

孙铁明，男，1977 年8 月29 日生，大学本科学历。曾在中科英华高技术股 份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作。现任中科英华高技术股份有限公司 董事长秘书。