NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

May 19, 2009

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2009-015

中科英华高技术股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2009 年5 月8 日以传真方式向公司董、监 事发出关于召开公司第五届董事会第三十五次会议通知，2009 年5 月17 日公司 第五届董事会第三十五次会议以董事传签方式召开。公司董事共9 人，传签董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。经会议审议并表决，作出如下决议：

1、公司全资子公司松原市金海实业有限公司出资4500 万元受让上海殊同投 资有限公司持有的北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权的议案（表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

公司全资子公司松原市金海实业有限公司出资4500 万元收购上海殊同投资 有限公司持有的北京世新泰德投资顾问有限公司100%的股权。

2、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额6000 万元的1 年期综合授信（续贷）的议案（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）；

鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资 金保障。因此，公司对将要到期的兴业银行上海分行申请最高限额6000 万元的 1 年期综合授信进行续贷。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2009 年5 月18 日

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