NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 31, 2008

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2008-032

中科英华高技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2008 年7 月7 日以传真或电话通知方式向公 司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第二十四次会议通知，2008 年7 月14 日公司第五届董事会第二十四次会议以传阅方式召开。公司董事共9 人，传阅董 事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。

会议审议并一致通过如下议案：

《中科英华高技术股份有限公司2008 年公司治理自查报告和整改计划》。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年7 月31 日

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