NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Apr 9, 2008

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2008-016

中科英华高技术股份有限公司

第五届董事会第十九会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2008 年4 月2 日发出了关于召开公司第五 届董事会第十九次会议的通知，2008 年4 月8 日会议以传阅方式召开。公司董 事共9 人，出席会议董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟 以房屋及土地资产作为抵押向中国工商银行长春高新开发区支行申请1,800 万 元流动资金抵押贷款（续贷）的议案》

为增强公司抗风险能力，保证公司充足的流动资金准备，公司拟将4 月13 日到期的中国工商银行长春高新开发区支行1,800 万元流动资金抵押贷款进行 续贷，并仍用公司长房权证字第1007019号、1007020 号房屋以及长高新国用2003 字010900024 号土地使用证作为抵押。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟 以土地资产作为抵押向中国工商银行长春高新开发区支行申请700 万元流动资 金抵押贷款的议案》

为增强公司抗风险能力，保证公司充足的流动资金准备，公司拟向中国工商 银行长春高新开发区支行申请700 万元流动资金抵押贷款，并用公司长房权证字 第10901175 土地使用证作为抵押。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2008 年4 月10 日

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