NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Feb 1, 2008

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2008-007

中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议 决议公告暨召开公司2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科英华高技术股份有限公司于2008 年1 月25 日以传真方式向公司董、监 事发出关于召开公司第五届董事会第十七次会议通知，2008 年2 月1 日公司第 五届董事会第十七次会议以董事传签方式召开。公司董事共9 人，传签董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经会议审议并表决，作出如下决议：

一、审议通过了关于修改青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5 亿 元人民币8 年期项目资金贷款的议案（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）；

2007 年9 月28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了“关于 青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款的 议案”，该议案的具体内容为：

青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于2007 年4 月，注 册资本为25000 万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区 东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔 专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其60％的股权。目前该 公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。

增资该公司新建10,000 吨/年电解铜箔项目为本公司2007 年非公开发行股 票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应 的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行 贷款先行进行投入。若2007 年非公开发行股票发行成功后，该公司将利用本公 司以募集资金对其增资投入的注册资本金归还上述贷款。

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具体贷款事项为：

青海西矿联合铜箔有限公司拟向中国开发银行青海省分行申请 8 年期最高 限额 5 亿元项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请 8 年期最高限额 4 亿元项目资金贷款；向民生银行宁波分行申请 8 年期最高限额 2 亿元项目资金贷 款；上述贷款最终合计总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

该议案已经公司召开的2007 年第四次临时股东大会审议通过。

日前，根据青海西矿联合铜箔有限公司与上述三家银行的商洽结果，对此次 贷款事项进行如下变更：

青海西矿联合铜箔有限公司拟向中国开发银行青海省分行申请 8 年期最高 限额 5 亿元项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请 8 年期最高限额 5 亿元项目资金贷款；上述贷款最终合计总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

本议案需提交公司股东大会表决。

二、审议通过了拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人 民币8 年期项目资金贷款总额的100％提供担保的议案。（表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）；

2007 年9 月28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了“拟为 青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款总 额的60％提供担保的议案”，现对此议案做出如下修改：

青海西矿联合铜箔有限公司拟向中国开发银行青海省分行申请 8 年期最高 限额 5 亿元项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请 8 年期最高限额 5 亿元项目资金贷款；上述贷款最终合计总额不超过 5 亿元（含 5 亿元），并提请 本公司为其贷款总额的 100％提供担保。

董事会认为青海西矿联合铜箔有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公 司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。截止目前，我公司累计 对外担保额为：65,400 万元人民币（包含此次担保），均为对本公司的控股子公 司的担保，占经审计的公司最近一期净资产的72.43％。

本议案需提交公司股东大会表决。

三、关于提请召开公司2008 年第一次临时股东大会的议案（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

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• 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2008 年第一次临时股

• 东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

现场会议召开时间为2008 年2 月18 日(星期一)上午9：30。

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。

（三）股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票 表决。

（四）会议议题

• 1．关于修改青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5 亿元人民币8 年

• 期项目资金贷款的议案；

• 2．拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期项

• 目资金贷款总额的100％提供担保的议案。

（五）出席会议的对象

1．截至2008 年2 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网 络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权 委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2．公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。 （六）表决权

以现场投票表决为准。

（七）现场会议参加办法

• 1．法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

  • 2．社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

  • 3．委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续（授权委托书格式见附件1）；

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• 4．异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

• （八）参加现场会议的登记时间

2008 年2 月14 日～2008 年2 月15 日期间的每个工作日的9 时至16 时。 （九）参加现场会议的登记地点

中科英华董事会秘书处。

• （十）其他事项

• 1．本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

• 2．公司联系地址：

长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘书处

邮政编码： 130012

联系电话： 0431-85161088

传 真： 0431-85161071

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008 年2 月2 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公 司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐户： 委托日期：

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