NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Sep 4, 2007

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-041

中科英华高技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科英华高技术股份有限公司于2007 年8 月24 日以传真方式向公司董、监 事发出关于召开公司第五届董事会第十三次会议通知， 2007 年9 月3 日公司第 五届董事会第十三次会议以董事传阅的方式召开。公司董事共9 人，传阅董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过了关于拟合资设立郑州电缆有限公司的议案。 一、拟合资基本情况介绍

公司拟与郑州投资控股有限公司（下称“郑州控股”）、郑州电缆集团有限公 司责任公司（下称“电缆集团”）、中润合创投资有限公司（下称“中润合创”） 共同出资 3 亿元成立郑州电缆有限公司（暂定名）。其中，本公司以现金出资 1.95 亿元，占该公司总股本的 65％；郑州控股以原郑州电缆（集团）股份有限公司 主要有效的经营性资产、无形资产出资 7410 万元，占该公司总股本 24.7％；电 缆集团以无形资产出资 90 万元，占该公司总股本的 0.3％；中润合创以现金出资 3000 万元，占该公司总股本的 10％。(郑州控股、电缆集团最终出资额及出资比 例以郑州市国资委确认的数值为准)

根据北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(2007)第270 号号评 估报告，截至2007 年6 月30 日，委估资产的帐面原值20837.56 万元，账面净 值6423.37 万元，调整后账面原值20837.56 万元，账面净值6423.37 万元，评 估值7548.10 万元。其中，郑州电缆（集团）股份有限公司主要有效的经营性资 产、无形资产评估值为7457.10 万元，郑州电缆集团有限责任公司的商标资产评 估值为91 万元。

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本次合资事宜还需经郑州市政府批准；若合资事宜获得郑州市政府批准，在 合资协议签署后我司将另行公告。

二、出资方基本情况介绍

1、郑州投资控股有限公司

郑州投资控股有限公司成立于 2005 年 10 月 25 日，注册地址为郑州市嵩山 南路 1 号，注册资本 5000 万元，公司类型为国有独资，经营范围为国有资产投 资经营。该公司隶属于郑州市国资委管理，为郑州市政府的投、融资平台和金融 控股公司。

附：郑州电缆（集团）股份有限公司

郑州电缆（集团）股份有限公司创建于 1959 年，目前注册资本为人民币 7545 万元，注册地址为郑州市华山路 79 号, 经营范围为电线电缆及附件，电工专用 设备及备品件，电线电缆工艺装备的制造、销售与进出口业务；电线电缆和电工 专用设备用原材料及配套机电设备、配件的进出口业务，技术服务，仓储，货运， 住宿。

郑州电缆集团公司是我国线缆行业大型重点骨干企业，以生产电线电缆和电 工专用设备为主，综合实力名列同行业前茅，在国内外市场具有广泛的影响和良 好的声誉。产品广泛用于国民经济的各个行业，尤其是电力、煤炭、冶金、石化、 铁路、交通、通讯、国防等行业。

郑州电缆集团公司拥有国家级企业技术中心，产品可按国际标准生产，亦可 根据用户不同要求，设计开发非标产品及特殊用途的特种电缆产品，产品研发和 设计能力始终处于行业领先地位。主要电线电缆产品有:架空导线、电力电缆、 电气装备线、通讯电缆、电缆附件五大类、220 多个品种，15000 多种规格。电 工专业设备有：电线电缆生产设备及电磁专用设备两大类200 多个规格品种。主 导产品生产线全部通过了英国劳氏ISO9001：2000 标准认证。先后荣获“全国百 家质量优秀企业”、“机械部科技进步示范企业”、“河南省高新技术企业”、 及“郑州市科技创新示范企业”、“郑州市科技攻关先进企业”等称号。35kV 及以下交联电缆为我国电力电缆生产基地；110kV、220kV 超高压交联电缆代表

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了我国电缆行业制造水平。我国首批220kV 超高压交联电缆在郑缆试制成功，填 补了国内空白；我国第一条500kV 钢芯铝绞线输变电路“平—武”线，首先选用 了电缆股份产品。

2002 年电缆股份又在郑州市经济开发区投资3.2 亿元按照高起点、高标准、 高质量的要求建设郑州电缆工业园区，调整产品结构，推动产业升级，提高企业 的核心竞争力。工业园区一期工程已基本结束，共建设厂房8 万多平方米，新增 设备80 多台套，为发挥郑缆集团技术优势、提高企业生产能力和市场竞争力奠 定了良好基础。

2、郑州电缆集团有限责任公司

郑州电缆集团有限责任公司成立于2003 年8 月，公司注册资本8837.5 万元， 注册地址委郑州市中原区颖河路68 号，公司类型为国有独资有限责任公司，经 营范围为对所投资企业国有资产的经营管理。

3、中润合创投资有限公司

中润合创投资有限公司成立于 1999 年 12 月，目前注册资本为人民币 22000 万元，注册地址为北京市西城区赵登禹路 277 号, 经营范围为高科技、房地产项 目进行投资管理；接受委托经营管理企业资产；企业形象策划；技术开发、技术 转让、技术服务；经济信息咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、化工产 品。

公司主要以产业投资、金融投资、资产管理等业务为主，公司先后投资新 材料、新能源、石油、矿产等项目，取得了较好的投资收益。

三、拟合资公司的基本情况

拟合资公司名称为：郑州电缆有限公司（暂定名）；注册地址为郑州经济技 术开发区；经营范围拟为交联电缆、电线；橡套电缆、油矿电缆。

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四、拟成立合资公司对公司的影响

公司拟与郑州控股、电缆集团、中润合创共同出资成立郑州电缆有限公司， 主要为公司拟利用在母料配方、辐照方面的优势进军特种线缆行业，打造公司改 性高分子材料－电线电缆产业链，对公司发展具有深远意义。

五、备查文件

• 1、公司了解投资各方拟出资资产价值的《评估报告》；

• 2、合资方营业执照复印件。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007 年 9 月 4 日

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