NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Aug 27, 2007

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-039

中科英华高技术股份有限公司

五届董事会第三次临时会议决议公告

暨召开公司2007 年第二次临时股东大会新增议案的通知

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007 年8 月26 日公司第五届董事会第三次临时会议在本公司会议室召开。 公司董事共9 人，出席会议董事9 人， 3 名监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

2007 年8 月25 日，本公司控股股东杉杉集团有限公司以书面形式向公司董 事会提议在2007 年9 月6 日召开的公司2007 年第二次临时股东大会上增加审议 “2007 年非公开发行股票发行价格及定价依据”临时提案。本次董事会9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项临时议案，并提请公司2007 年第二次临时股东大会审议。

2007 年非公开发行股票发行价格及定价依据

（1）发行价格：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董 事会决议公告日（2007 年8 月21 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交 易日公司股票交易均价的90％(以公司目前总股本50,118.57 万股为测算依据， 若有转增、配股、分红及其他原因引起上市公司股本变动的，发行价格按照总股 本变动的比例相应调整)。

（2）定价依据：

①发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％； ②发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；

③本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；

④公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；

鉴于本议案需提交公司2007 年第二次临时股东大会审议，则在公司2007 年 第二次临时股东大会新增一项议案。

由于本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投 票的股东投票程序修改见附件1。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2007 年8 月28 日

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附件1：

一、投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网 络形式的投票平台,A 股股东可以通过交易系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年9 月6 日9：

30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 （二）投票流程

1 ．投票代码

1．投票代码	1．投票代码	1．投票代码
沪市挂牌 投票代码			沪市挂牌 投票简称	表决议案 数量	说明
738110			英华投票	2	A股
2．表决议案
公司简称	议案 序号		议案内容			对应的申 报价格
中科英华	1	关于增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007 年非公 开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有 限公司新建年产10,000 吨电解铜箔项目”的募集资金投 入方式的议案				1元
中科英华	2	2007 年非公开发行股票发行价格及定价依据				2元

3 ．表决意见

3．表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意项
738110	买入	1元	1股	同意
738110	买入	1元	2股	反对
738110	买入	1元	3股	弃权

三、投票注意事项

• 1 ．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• 2 ．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。

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