NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Aug 20, 2007

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-036

中科英华高技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告 暨召开公司2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科英华高技术股份有限公司于2007 年8 月9 日以传真方式向公司董、监 事发出关于召开公司第五届董事会第十一次会议通知， 2007 年8 月20 日公司 第五届董事会第十一次会议以董事传阅的方式召开。公司董事共9 人，传阅董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。

会议审议通过了如下议案:

1．关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007 年非公开发行募集资 金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000 吨电解铜箔项 目”的募集资金投入方式的议案（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司2007 年第一次临时股东大会已经批准将“增资青海西矿联合铜箔有限 公司新建年产10,000 吨电解铜箔项目”作为公司非公开发行股票的募集资金投 资项目之一。

由于公司本次非公开发行股票的准备、报批和发行尚需相应的时间，为尽早 抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，经与西部矿业集团有限公司（下称 “西矿集团”）、上海中科英华科技发展有限公司（本公司的全资控股子公司，下 称“上海中科”）协商，本公司拟与西矿集团、上海中科共同以各自自筹资金对 青海西矿联合铜箔有限公司（下称“西联铜箔”）先行进行同比例增资，以尽早 完成青海西矿联合铜箔有限公司10,000 吨/年电解铜箔项目的建设。

增资前西联铜箔注册资本为3,000 万元人民币，其中西矿集团出资1,200 万 元人民币，占注册资本的40%；本公司出资1,050 万元人民币，占注册资本的

1

35%；上海中科出资750 万元人民币，占注册资本的25%。

本次拟将西联铜箔注册资本由3,000 万元增资到2.5 亿元，其中西矿集团增 资8,800 万元人民币，增资后西矿集团累计出资额为1 亿元，占注册资本的40%； 本公司增资7,700 万元人民币，增资后本公司累计出资额为8,750 万元，占注 册资本的35%；上海中科增资5,500 万元，增资后上海中科累计出资额为 6,250 万元，占注册资本的25%。

根据公司2007 年第一次临时股东大会决议，增资青海西矿联合铜箔有限公 司新建年产10,000 吨/年电解铜箔项目所需资金75,339 万元将全部使用本次募 集资金，投入方式为由本公司增资。

现将募集资金投入方式修改为：在本次非公开发行成功、募集资金到位后， 本公司拟将投入本项目的75,339 万元募集资金按以下方式投入：

①替换本公司先期以自筹资金投入的青海西矿联合铜箔有限公司的增资款 7,700 万元；

②经与西矿集团、上海中科协商同意，在募集资金到位后,本公司将按西 矿集团、上海中科的累计出资额10,000 万元、6,250 万元收购其各自所持有的 西联铜箔40%、25%的股权

（由于西联铜箔目前尚处建设期，故按累计出资额收购。此外，由于西矿集 团持有的40%股权属于国有股权，故此次增资、收购尚需取得有关国资主管部门 的批复同意）；

③以剩余的募集资金51,389 万元再次对西联铜箔进行增资。

在完成上述投入后，青海西矿联合铜箔有限公司的注册资本将增加至 76,389 万元，成为公司的全资子公司。

本议案需经公司股东大会审议。

2．关于提请召开公司2007 年第二次临时股东大会的议案（表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权）

《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2007 年第二次临时股 东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

2

现场会议召开时间为2007 年9 月6 日(星期四)上午9：30,网络投票时间为 当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午1 点至3 点。

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。 （三）股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到 会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，参与网络投票的股东 投票程序（见附件1）。

（四）会议议题

审议《关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007 年非公开发行募 集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000 吨电解铜 箔项目”的募集资金投入方式的议案》（对应的网络投票表决序号1）；

（五）出席会议的对象

1．截止至2007 年8 月31 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授 权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2．公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。 （六）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票为准。

（七）现场会议参加办法

• 1．法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

  • 2．社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

• 3．委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

• 手续（授权委托书格式见附件2）；

  • 4．异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  • （八）登记时间

3

2007 年9 月3 日-9 月5 日9 时至16 时。

（九）登记地点

中科英华董事会秘书处。

（十）其他事项

• 1．本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

• 2．公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘

书处。

邮政编码： 130012 联系电话： 0431-85161001 传 真： 0431-85161071

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2007 年8 月21 日

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附件1：

一、投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网 络形式的投票平台,A 股股东可以通过交易系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年9 月6 日9： 30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 （二）投票流程

1 ．投票代码

1．投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738110	英华投票	1	A股

2 ．表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
中科英华	1	关于增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007 年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000 吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案	1元

3 ．表决意见

3．表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意项
738110	买入	1元	1股	同意
738110	买入	1元	2股	反对

5

738110 买入 1 元 3 股 弃权

三、投票注意事项

• 1 ．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• 2 ．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公

• 司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份：

委托人股东帐户： 委托日期：

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