NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 2, 2007

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-025

中科英华高技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2007 年6 月22 日以传真或电话通知方式向 公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第九次会议通知，2007 年6 月29 日 公司第五届董事会第九次会议在公司会议室召开。公司董事共9 人，出席会议董 事9 人，2 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过如下议案：

一、《中科英华高技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理 制度》

此议案尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间公司将另行通知。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

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