NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jun 12, 2007

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-020

中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2007 年6 月1 日以传真或电话通知方式向公 司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第七次会议通知， 2007 年6 月11 日 公司第五届董事会第七次会议以传阅方式召开。公司董事共9 人，传阅董事9 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过如下议案：

一、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海长宁支行申请最高限额 6000 万元的1 年期流动资金贷款的议案。

鉴于公司要对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，目前与西部矿业合作 项目已进入到实质投入阶段，公司的流动资金需求量将大幅增加。为尽快解决资 金问题，公司拟向兴业银行上海长宁支行申请上述贷款。

二、关于转让公司部分土地的议案

本公司以37.5 万元/亩的价格将公司位于宁波古林杉杉科技创业园内的28 亩 土地转让给宁波环球宇斯浦投资控股有限公司，转让总价约为1050 万元。

2004 年末公司在宁波古林杉杉科技创业园购置了土地，并进行了初期平整 等工程，全部成本为约26.75 万元/亩，现公司项目投入资金需求较大，因此公司 与宁波环球宇斯浦投资控股有限公司协商，拟以37.5 万元/亩的价格转让上述28 亩土地。

三、董事会对公司总裁授权的议案

为提高公司决策效率，同时能够有效的控制风险，根据公司目前的资产规模， 董事会决定授权总裁单项金额 3000 万元人民币以下（包括 3000 万元）的购买或 者出售资产交易、对外投资、债权债务重组。一个完整会计年度行权总额不得超 过公司经审计净资产的 10％。

特此公告。

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