NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Dec 15, 2006

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2006-048

中科英华高技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2006 年12 月4 日以传真方式向公司董、监 事发出关于召开公司第五届董事会第三次会议通知， 2006 年12 月14 日公司第 五届董事会第三次会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9 人，出席会议董 事9 人， 3 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。

会议审议并形成如下决议：

一、关于拟出让本公司持有的宁波宇斯浦电气有限公司 58.33 ％股权的议案

宁波宇斯浦电气有限公司，公司注册资本 2400 万元人民币，其中，本公司 出资 1400 万元人民币，公司持有其 58.33%股权。

位于浙江湖州经济开发区的控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公 司是本公司在“长三角”的产业基地， 公司拟在该基地建设有以中国最新的辐 照技术成果实现产业化为特色，以中国最密集的电子加速器群为规模，与公司擅 长的热缩技术为结合的战略型辐照技术产业发展基地。为配合该基地的建设进 程，公司将充分利用有效资源，集中力量对该基地进行投入，因此公司进行产业 调整，拟将公司持有的宁波宇斯浦电气有限公司 58.33%股权以 1500 万元人民币 转让给宁波环球宇斯浦实业投资有限公司，转让款项将进行辐照加工中心基地建 设。该项股权转让其他股东将放弃优先认购权。

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本次出售公司资产的方案经公司董事会审议通过后实施，本公司将认真履行 信息披露义务，及时公告后续的工作进展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

二、关于拟出让本公司持有的宁波华源有限公司 53.68 ％股权的议案

宁波华源有限公司，公司注册资本 2608 万元人民币，其中，本公司出资 1400 万元人民币，公司持有其 53.68%股权。

位于浙江湖州经济开发区的控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公 司是公司在“长三角”的产业基地， 公司拟在该基地建设有以中国最新的辐照 技术成果实现产业化为特色，以中国最密集的电子加速器群为规模，与公司擅长 的热缩技术为结合的战略型辐照技术产业发展基地。为配合该基地的建设进程， 公司将充分利用有效资源，集中力量对该基地进行投入，因此公司进行产业调整， 拟将公司持有的宁波华源有限公司 53.68%股权以 1500 万元人民币转让给浙江长 永建设有限公司，转让款项将进行辐照加工中心基地建设。该项股权转让其他股 东将放弃优先认购权。

本次出售公司资产的方案经公司董事会审议通过后实施，本公司将认真履行 信息披露义务，及时公告后续的工作进展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

三、 关于拟为长春中科英华科技发展有限公司向沈阳中信实业银行铁西支 行申请的 5,000 万元贷款提供担保的议案

长春中科英华科技发展有限公司是为我公司控股子公司（我公司直接持有 90%的股份），肩负发展能源产业的战略任务。

该公司成立于 2000 年 12 月，注册资本 1 亿元，位于国家级开发园区长春高 新技术产业开发区。公司主营为能源产业投资、相关技术研发以及石油物资产品 的生产与销售，兼营矿业投资、技术服务和创业投资等。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 16,846.26 万元，净资产为 13,470.29 万元，2005 年度实现 净利润 3,073.99 万元（已经审计）。

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鉴于该公司目前主要经营为在石油开采业务的基础上大力发展与石油相关 的配套产品及相关技术服务的开发，并进行新的能源投资。根据产业发展需要， 为补充流动资金，进行新产能建设，特向沈阳中信实业银行铁西支行申请 5,000 万元贷款，并提请本公司为其提供担保（有关贷款的具体事宜正在协商之中）。 公司将根据本项贷款进展情况，及时发布担保公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2006 年12 月14 日

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