NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Aug 21, 2006

股票代码：600110 股票简称：G 英华 编号：临2006-041

中科英华高技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

中科英华高技术股份有限公司于2006 年8 月9 日以传真方式向公司监事发 出关于召开公司第五届监事会第一次会议通知， 2006 年8 月20 日公司第五届 监事会第一次会议在本公司会议室如期召开。公司监事共3 人，出席会议监事3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并形成如下决议：

一、关于选举公司第五届监事会主席的议案

公司第五届监事会成员已经公司2006 年6 月23 日召开的2005 年度 股东大会选举产生。

经监事共同磋商，一致推选翁惠萍先生为公司监事会主席（简历附后）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

二、公司2006 年中期报告全文及摘要

与会监事认为：

1、公司 2006 年中期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

三、 关于投资组建中科廊坊科技谷有限公司议案（关联交易）

公司拟与关联方以及河北省廊坊市国有控股公司共同投资组建中科廊坊科

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技谷有限公司（暂定名），新组建的公司注册资本人民币 2 亿元。其中，廊坊经 济技术开发区建设发展有限公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 10%；宁 波杉杉股份有限公司出资人民币 1.5 亿元，占注册资本的 75%；杉杉投资控股有 限公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 10%；本公司出资人民币 1000 万， 占注册资本的 5%。

与会监事认为本次与关联方的关联交易能够严格遵循公正、公平、公开的原 则进行。关联交易定价合理，未损害公司及股东利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会 2006 年8 月20 日

翁惠萍：男，1963 年9 月生，大专学历，会计师。曾任宁波轴承厂主办会 计、财务经理，宁波鸿鑫集团有限公司财务总监，杉杉集团有限公司财务部长， 中科英华财务总监，杉杉集团有限公司财务总监，中科英华宁波分公司副总经理， 中科英华第四届监事会主席。现任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、财务 总监。

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