NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Jun 28, 2006

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2006-031

中科英华高技术股份有限公司第五届董事会 2006年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2006 年6 月24 日以传真或电话通知方式向 公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会2006 年第一次临时董事会会议通 知， 2006 年6 月28 日公司第五届董事会2006 年第一次临时董事会会议以传阅 方式召开。公司董事共9 人，传阅董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过如下议案：

一、拟为联合铜箔(惠州)有限公司向中国建设银行惠州市分行申请的1000 万元1 年期流动资金贷款提供担保的议案。（有关贷款的具体事宜正在协商之中） 董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

联合铜箔(惠州)有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其75%的 股份)。

截止2005 年12 月31 日该公司总资产为24,385.98 万元， 2005 年度实现 主营业务收入8,158.36 万元，净利润655.25 万元。（经审计），公司资产负债率 未超过70%。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2005 年6 月28 日

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