NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Jun 15, 2006

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2006-025

中科英华高技术股份有限公司 第四届董事会2006年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2006 年6 月9 日以传真方式向公司董、监 事发出关于召开公司第四届董事会2006 年第一次临时会议通知， 2006 年6 月 14 日公司第四届董事会2006 年第一次临时会议以董事传真签署的方式召开。公 司董事共9 人，传真签署董事9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并形成如下决议：

关于出让公司持有的上海润星网络科技有限公司全部股权的议案

本公司将持有的上海润星网络科技有限公司 875 万股股权（下称“上海润 星”，本公司持有上海润星 35%的股权）以每股 0.515 元的价格转让给王靖 525 万股，占该公司总股本的 21％，转让给顾懿 350 万股，占该公司总股本的 14％。

（经上海大华资产评估有限公司评估，截止2006 年5 月30 日上海润星净 资产账面值1221.79 万元，评估价值1288.38 万元。增值66.60 万元，增值率 5.45%，每股评估值0.515 元。）

2004 年本公司在香港的子公司 Zhong Ke Ying Hua(H.K.)Shang Mao Limited（下称“香港中科英华”）与 Corun、Everstar（上述两公司为上海润星原 股东在英属维京群岛注册子公司）在开曼群岛投资设立了子公司 Runstar International Co., Ltd.（下称“Runstar”）。Runstar 发行股份总额为 2000 万股，其 中，本公司以每股 0.0005 美金入资，共计持有该公司 700 万股。该公司成立时 得到几家海外公司的入资，入资成本为每股 0.8 美元。在该公司成立时，合作协 议有如下约定：

（1）Runstar 在中国境内投资设立了一家外商独资企业“九之游信息技术（上

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海）有限公司”（下称“WFOE”），WFOE 以协议的方式在技术和业务经营等方 面为上海润星提供全方位的服务，协助上海润星作为内容提供商进行运营，相应 的，上海润星根据 WFOE 提供服务的实际情况将其用户支付费用的 50%-85%支 付给 WFOE 作为服务费。

（2）本公司及上海润星的全部其他股东将在法律允许的前提下，根据 WFOE 的要求，将本公司和上海润星的全部其他股东持有的上海润星的股权转让给 WFOE 或 WFOE 指定股东；公司将上述股权转让的全部转让款无偿赠送给上海 润星，作为对其他投资人的补偿款。（详见本公司 2004 年年度报告）

鉴于 Runstar 今后在市场的资本融资及未来的快速发展，目前正积极对上 海润星和 WFOE 进行重组，本公司将履行上述约定，将持有的上海润星 35％的 股权转让给 WFOE 指定的股东王靖及顾懿，并将上述转让款无偿赠送给上海润 星。

传真签署结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2006 年6 月14 日

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	评估基准日:⒛“ 年2月28日	评估基准日:⒛“ 年2月28日	金额单位:万元	金额单位:万元
项目	账面净值A	调整后账面净值B	评估值C	增减额D=C-B	增减率%E=D/B
流动资产	1,580,93	1,580.93	1,659,40	78,47	4,96
固定资产	4.94	4,94	4,05	-0.89	-18.02
其中:设各	4.94	4.94	4.05	-0.89	-18.02
资产I总计	l,585.87	l,585.87	1,663.45	77,58	4,89
流动负债负债总计	364.09364,09	364.09364.09	375.07375.07	ο'^υ10,98	3,023,02

亠Ⅱ大iI主	亠Ⅱ大iI主	评估有限仑司	评估有限仑司
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传 其	:C1zI咱	3391ll6 曲阝 编	:20o002
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