NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Mar 20, 2006

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2006-004

中科英华高技术股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

• ●● 本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。 ●●本次临时股东大会无临时提案提交表决。

中科英华高技术股份有限公司于 2006 年 2 月 15 日公司召开的公司第四届董 事会第三十二次会议发布了“关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的通知” （详见 2 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》公司 2006－002 公告）。2006 年 3 月 18 日 2006 年第一次临时股东大会在公司会议室如期召开，出席会议的股 东和代理人共 3 人，代表股份 196,447,444 股，占公司总股本的 58.79％，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事长陈远先生因工作安排无法出席本次临时股东大会，书面委托谭文 志董事代为主持会议。北京天元律师事务所的代表出席了大会并作了相应的鉴 证，认为我公司此次股东大会召集、召开程序合法，到会股东及代理人的资格合 法有效，表决程序和表决票数合法有效。大会以投票表决的方式通过了如下决议： 关于更换部分董事的议案

• 1 、同意王辉先生辞去公司董事职务

• （赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100％）

• 2 、同意张国庆先生辞去公司董事职务

• （赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100％）

3、同意谭焕珠先生辞去公司董事职务

• （赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100％）

4 、选举钱程先生、袁梅女士、祝剑光先生为公司董事 根据《公司章程》的规定，本项议案采取累积投票制。

出席本次大会股东及股东代理人 3 名，代表股份 196,447,444 股，鉴于本次 董事会应选举董事共 3 名，因此具有累积投票权总数为 589,342,332 票。经投票 选举各董事候选人得票数如下：

编号	姓名	得票数	排名
1	钱程	196,447,444	1
2	袁梅	196,447,444	1
3	祝剑光	196,447,444	1

根据投票结果，上述董事候选人得票数均符合相关规定。当选公司董事会董

事。

北京市天元律师事务所在审查了公司第四届董事会第三十二次会议决议公 告、公司关于召开股东大会通知以及其他文件和资料后，认为公司本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《若干规定》和《工 作指引》的有关规定；出席公司本资股东大会的人员资格合法有效；公司本次股 东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《若干规定》和《工 作指引》的规定。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司 2003 年 3 月 18 日