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Mar 14, 2006

中科英华 2006 年第一次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料

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中科英华高技术股份有限公司

2006 3 18 年 月 日

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中科英华 2006 年第一次临时股东大会

材料 1

中科英华高技术股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会议程

主持人：谭文志 董事

一、谭文志董事致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则

二、关于更换部分董事的议案：

• 1

• （ ）同意王辉先生辞去公司董事职务； 2

• （ ）同意张国庆先生辞去公司董事职务；

• （3）同意谭焕珠先生辞去公司董事职务；

• 4

• （ ）选举钱程先生为公司董事；

• （5）选举袁梅女士为公司董事；

• （6）选举祝剑光先生为公司董事。

• 三、谭文志董事宣布对各项议案投票表决

• 四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

• 五、李多监事宣布投票结果

六、谭文志董事宣布会议结束。

中科英华高技术股份有限公司 2006 年 3 月 18 日

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中科英华 2006 年第一次临时股东大会

材料 2

2006 中科英华高技术股份有限公司 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司 2006 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范 意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特 制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1 、本次股东大会由公司董事会依法召集；

• 2、本次会议出席人员资格：截止 2006 年 3 月 10 日下午收盘后，在中国证

• 券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东 或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

  • 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

• 1 、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使

• 表决权；

• 2 、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或

• “弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票， 视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。（累计投票除 外）

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料

• 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

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中科英华 2006 年第一次临时股东大会

三、表决统计及表决结果的确认

1 、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员 2 1 1 由 名股东代表和 名监事组成，其中总监票人 名，由本公司监事担任。总监 票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在表决结果的报告上签字。议案的表 决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果 有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2 、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

中科英华高技术股份有限公司

2006 年 3 月 18 日

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中科英华 2006 年第一次临时股东大会

材料 3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并热 切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您 欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将 您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。 谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2006 年 3 月 18 日

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中科英华 2006 年第一次临时股东大会

材料 4

关于更换部分董事的议案

各位股东 ：

由于工作变动原因，王辉先生、张国庆先生、谭焕珠先生申请辞去本公司董 事职务，本次股东会审议同意王辉先生、张国庆先生、谭焕珠先生的辞职申请， 并审议选举钱程先生、袁梅女士、祝剑光先生为新任董事。

本次临时股东会任免董事将进行逐个表决，根据《公司章程》的规定， 在本次股东大会选举董事时将采用累积投票制。 请股东审议。

简历

钱程：男 1973 年 5 月生，大学本科。曾分别在宁波杉杉西服有限公司、宁 波杉杉工业城、杉杉集团有限公司以及宁波杉杉科技创业投资有限公司工作。现 任杉杉科技事业部总裁助理。

袁梅：女，1968 年 2 月生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上 海龙头股份有限公司董事会秘书，宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会 秘书。现任本公司董事会秘书。

祝剑光：男，1966 年 3 月生，大专，会计师。曾任陕西秦岭航空电气有限公 司财务处室主任，金光集团（中国）投资有限公司稽核部部长，上海由由集团（股 份）有限公司经济管理部部长。现任上海杉杉投资控股有限公司审计部副部长。

中科英华高技术股份有限公司

2006 年 3 月 18 日

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