NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Feb 15, 2006

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2006-002

中科英华高技术股份有限公司

关于召开公司2006 年第一次临时股东大会的公告

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2006 年第一次临 时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

2006 年3 月18 日上午9 时

• （二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

（三）会议议程

关于更换部分董事的议案：

• （1）同意王辉先生辞去公司董事职务；

• （2）同意张国庆先生辞去公司董事职务；

• （3）同意谭焕珠先生辞去公司董事职务；

• （4）选举钱程先生为公司董事；

• （5）选举袁梅女士为公司董事；

• （6）选举祝剑光先生为公司董事。

• （四）出席会议的对象

• 1、截止2006 年3 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出 席)；（授权委托书见附件1）

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （五）会议登记方法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

  • 2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

  • 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续；

• 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

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（六）登记时间

2006 年3 月15 日- 3 月17 日 （七）登记地点 中科英华董事会秘书处

（八）其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董秘处

邮政编码： 130012 联系电话： 0431-5161001 传 真： 0431-5161071 联 系 人： 孙铁明 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2006 年2 月15 日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2006 年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐户： 委托日期

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