NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Oct 24, 2005

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2005-023

中科英华高技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2005 年 10 月 23 日在本公司会议室召开。公司董事共 9 人，出席会议董事 7 人，王辉副董 事长因出差委托谢利克董事代为行使表决权，张国庆董事因出差委托陈远董事代 为行使表决权，3 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

一、公司 2005 年第三季度报告；

二、为公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向建设银行惠州市分行申 请的一年期 1,450 万元贷款（续贷）提供担保；

三、为公司控股子公司长春热缩材料有限公司向沈阳中信实业银行铁西支行 申请的一年期 3,000 万元贷款（续贷）提供担保；

四、为公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司向湖州市商业银 行申请的一年期 1,500 万元贷款提供担保。

上述二、三、四项贷款事宜正在协商之中，董事会承诺将根据贷款事宜的进 展情况及时发布担保公告。

联合铜箔（惠州）有限公司、长春热缩材料有限公司、湖州中科英华新材料 高科技有限公司均为本公司控股子公司。公司资产状况良好，资产负债率未超过 70%。

截止 2004 年 12 月 31 日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产为 26,969.45 万元，净资产为 14,379.63 万元，2004 年度实现主营业务收入 9,238.30 万元， 净利润 3,008.78 万元；（经审计）

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长春热缩材料有限公司总资产为 18,634.07 万元，净资产为 12,108.55 万元， 2004 年度实现主营业务收入 6,422.65 万元，净利润 2,000.49 万元。（经审计） 湖州中科英华新材料高科技有限公司总资产为 24,105.11 万元，净资产为 11,761.84 万元，2004 年度实现主营业务收入 3,782.30 万元，净利润 1,136.78 万元。（经审计）

上述担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督管理委员会联合 发布的证监发[2003]56 号文的相关规定。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2005 年 10 月 23 日

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