NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. - Board/Management Information 2005

股票代码：600110 股票简称：中科英华编号：临 2005-016

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 2005 年 5 月 12 日以传阅方式召开。公司董事共 9 人，传阅董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

一、拟为上海中科英华科技发展有限公司向中国招商银行川北支行申请的借

款 1,000 万元提供担保的议案。（有关贷款的具体事宜正在协商之中）

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其 90%的股份)，公司注册资本 8,000 万元。

截止 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,098.41 万元，净资产为 10,357.57 万元，2004 年度实现主营业务收入 18,900.02 万元，净利润 599.13 70% 万元。（经审计）公司资产负债率未超过。

上述担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督管理委员会联合发布的证监发[2003]56 号文的相关规定。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2005 年 5 月 15 日