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Dec 20, 2004

中科英华 2004 年第二次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会资料

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中科英华高技术股份有限公司 2004 12 27 年 月 日

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中科英华 2004 年第二次临时股东大会

材料 1

中科英华高技术股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会议程

主持人： 陈远 董事长

一、董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则

二、审议关于更换部分董事的议案： （陈 远） 1 、同意张同升先生辞去公司董事职务 2 、同意黄宝育先生辞去公司董事职务 3、选举张国庆先生为公司董事

4 、选举谭焕珠先生为公司董事

三、审议关于更换部分监事的议案： （李 多） 1 、同意张国庆先生辞去公司监事职务 3、选举翁惠萍先生为公司监事 四、董事长宣布对各项议案投票表决 五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题 六、监事宣布投票结果 （李 多） 七、董事长宣布会议结束。

中科英华高技术股份有限公司 2004 年 12 月 27 日

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中科英华 2004 年第二次临时股东大会

材料 2

2004 中科英华高技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司 2004 年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范 意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特 制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1 、本次股东大会由公司董事会依法召集；

• 2、本次会议出席人员资格：截止 2004 年 12 月 17 日下午收盘后，在中国证

• 券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东 或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

• 1 、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使

• 表决权；

• 2 、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或

• “弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票， 视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。（累计投票除 外）

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料

• 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

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中科英华 2004 年第二次临时股东大会

三、表决统计及表决结果的确认

1 、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员 2 1 1 由 名股东代表和 名监事组成，其中总监票人 名，由本公司监事担任。总监 票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在表决结果的报告上签字。议案的表 决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果 有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2 、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

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中科英华 2004 年第二次临时股东大会

材料 3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会，并热 切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您 欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将 您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。 谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2004 年 12 月 27 日

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中科英华 2004 年第二次临时股东大会

材料 4-1

关于更换部分董事的议案

各位股东：

鉴于工作变动原因，张同升先生、黄宝育先生已向公司提出辞去董事职务的 申请。

本次股东会将审议张同升先生、黄宝育先生的辞职申请，并审议选举张国庆 先生、谭焕珠先生为增补董事。

本次临时股东会任免董事将进行逐个表决，根据《公司章程》的规定， 在本次股东大会选举董事时将采用累积投票制。 张国庆先生、谭焕珠先生的简历附后。

请股东审议。

张国庆：男，1963 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士，曾任上海大隆机 械厂团委书记，上海大隆实业公司总经理，上海大隆机械厂厂长助理、副厂长， 杉杉集团有限公司副总裁。现任中科英华常务副总裁。

谭焕珠：男，1969 年 3 月生，法学学士，曾在北京市工商行政管理局、中 国证券监督管理委员会发行监管部、市场监管部工作。曾任天同证券公司北京管 理总部、投资银行总部副总经理，东吴证券投资银行总部总经理，北京市国方律 师事务所律师、合伙人。现任云南文山电力股份有限公司副总经理。

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2004 年 12 月 27 日

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中科英华 2004 年第二次临时股东大会

材料 4-2

关于更换部分监事的议案

各位股东：

鉴于工作变动原因，张国庆先生已向公司提出辞去监事职务的申请。 本次股东会将审议张国庆先生的辞职申请，并审议选举翁惠萍先生为增补监

事。

本次临时股东会任免监事将进行逐个表决。 翁惠萍先生的简历附后。

请股东审议。

翁惠萍：男，1963 年 9 月生，大专学历，会计师。曾任宁波轴承厂主办会 计、财务经理；宁波鸿鑫集团有限公司财务总监；杉杉集团有限公司财务部长； 中科英华财务总监；中科英华宁波分公司副总经理。现任杉杉集团有限公司财务 副总监。

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