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**中科英华：第四届董事会第十六次会议决议公告

**2004-09-18 05:32

股票代码：600110　　　　　股票简称：中科英华　　　　编号：临2004-022

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年9月16日

以董事传阅方式召开。公司董事共9人,传阅董事9人。会议的召开符合《公司法

》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

拟为本公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(本公司持有其75%的股权)

向中国建设银行惠州市分行申请的1500万元人民币1年期流动资金贷款(续贷)提

供担保。

联合铜箔(惠州)有限公司于2003年11月17日向中国建设银行惠州市分行申请

的1500万元人民币1年期流动资金贷款是由本公司2003年10月23日召开的第四届

董事会第五次会议审议批准,由本公司进行担保。

联合铜箔(惠州)有限公司2004年上半年实现产品销售收入5485.56万元,净利

润2125.72万元,均较2003年同期有50%以上的增长。目前,公司10条生产线已全部

投产,生产规模有了较大的提高。

充足的流动资金是企业快速发展的根本保证。为此,本公司决定拟为联合铜

箔(惠州)有限公司的本笔续贷资金继续提供担保。待担保合同签署后,本公司将

即时披露担保信息。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2004年9月17日　　

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