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**中科英华：第四届董事会第十三次会议决议公告

**2004-04-20 05:39

股票代码：600110　　　　　股票简称：中科英华　　　　编号：临2004-015

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年4月18日

10时在本公司会议室召开。公司董事共9人,出席会议董事8人,王辉副董事长因出

差未能出席本次董事会会议,委托谢利克董事代为行使表决权。3名监事列席会议

。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下议案

1、公司2004年第一季度报告；

2、拟合资组建中科英华(香港)商贸有限公司的议案

2003年国际电子产品市场的复苏,给作为上游的高档铜箔行业带来难得的机

遇。本公司也将对其进行大幅的投入扩产。随着产品产能的不断提高,公司在销

售策略上定位为在开拓国内市场的同时,逐步向国际市场拓展。

鉴于公司近期拓展的海外市场主要集中在东南亚地区(包括热缩、铜箔的原

材料采购),而香港作为一个我国世界级的经济、贸易、文化窗口,在国际市场中

处于举足轻重的地位。同时,香港作为国际信息中心,可以第一时间获取世界经济

、贸易的最新动态,并可以直接与国际客户进行面对面交流,减少中间环节,赢得

更多的商业机会,获取更大利润。

因此,公司拟与控股子公司长春热缩材料有限公司(本公司持有其51%的股份

)共同出资50万美元组建中科英华(香港)商贸有限公司。其中本公司出资40万美

元,长春热缩材料有限公司出资10万美元(注册地为香港)。

3、拟为控股子公司湖州中科英华新材料高技术有限公司(本公司持有其67%

的股份)向中国工商银行湖州市分行申请的流动资金3年期借款1,700万元人民币

提供连带责任担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

4、公司拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请1,800万元1年期流动资

金抵押贷款的议案

公司将用长房权证字第1007019号、1007020号以及长高新国用2003字01090

0024号土地使用证作为抵押。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2004年4月18日　

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