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**中科英华：第四届董事会第九次会议决议公告

**2004-03-02 05:58

股票代码：600110　　股票简称：中科英华　　编号：临2004-005

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年2月27日以

董事传阅方式召开。公司董事共9人,传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

1、关于拟为长春热缩材料有限公司向沈阳中信实业银行申请的流动资金1年

期借款3,000万元人民币提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

2、关于拟为上海中科英华科技发展有限公司向中国农业银行上海市浦东分

行申请的流动资金1年期借款2,600万元人民币(续贷)提供担保的议案。(有关贷

款的具体事宜正在协商之中)

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

长春热缩材料有限公司、上海中科英华科技发展有限公司均为本公司控股子

公司本公司分别持有其51%和90%的股份。上述公司资产状况良好,资产负债率

未超过70%。

截止本报告日,本公司对外担保总额为：13550万元(含本次担保),占公司最

近一期经审计的净资产的22.85%。

上述第二条、第三条担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督

管理委员会联合发布的证监发��2003��56号文的相关规定。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2004年3月1日

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