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**中科英华：第四届董事会第八次会议决议公告

**2004-02-17 05:36

股票代码：600110　　股票简称：中科英华　　编号：临2004-004

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年2月16日11时在本公司会议室召开。公司董事共9人,出席会议董事7人,蒋义宏董事、张同升董事因工作原因未能出席本次董事会会议,分别委托王辉董事、谢利克董事会代为行使表决权。2名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

一、鉴于公司2004年第一次临时股东大会已审议批准张国兴先生辞去公司董事及董事长职务。

经董事共同磋商,一致推选陈远先生为公司董事长。

二、拟为联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行博罗支行申请的借款2,000万元(续贷)提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

三、拟为联合铜箔(惠州)有限公司向建设银行惠州市行申请的借款1,450%万元(续贷)提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

联合铜箔(惠州)有限公司为本公司控股子公司(本公司持有其75%的股份).

截止2003年9月30日,该公司总资产18897.64万元,净资产11450.68%.',万元,资产负债率未超过70%.

上述第二条、第三条担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督管理委员会联合发布的证监发〖2003〗56号文的相关规定。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会