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**中科英华：第四届董事会第六次会议决议公告

**2003-11-20 05:38

股票代码：600110　　　　　股票简称：中科英华　　编号：临2003-022

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年11月18日以董事传阅方式召开。本公司董事共9人,传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过了拟为本公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行博罗支行申请的三年期流动资金借款3,000万元提供担保。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告

注：鉴于本次联合铜箔申请的借款包括十月二十三日公司第四届董事会第五次会议审议通过的“为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行博罗支行申请的一年期流动资金借款1,000万元提供担保。”事项,因此,以本次董事会审议通过议案为准。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2003年11月18日

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