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Jun 25, 2003

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**中科英华：董监事会会议决议公告

**2003-06-26 05:58   

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月25日上午十时在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。3名名监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由张国兴董事主持,经过充分讨论,会议审议通过如下议案：

一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

公司第四届董事会成员已经公司2003年6月23日召开的2002年度股东大会选举产生。

经董事共同磋商,一致推选张国兴先生为公司董事长、王辉先生为公司副董事长。

二、关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会综合考查,决定聘任张同升先生为中科英华高技术股份有限公司总裁。

三、关于聘任公司第四届董事会秘书的议案

经公司第四届董事会综合考查,决定聘任谢利克先生为中科英华高技术股份有限公司董事会秘书。

四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经公司新任总裁张同升先生提名,董事会审议决定：

聘任顾明怀先生、赵庆利先生、谢利克先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；

聘任单世东先生为中科英华高技术股份有限公司财务总监

(上述人员的简历附后)

公司独立董事程晓鸣先生、陆雄文先生、蒋义宏先生审阅公司会前提供的张同升先生、谢利克先生、顾明怀先生、赵庆利先生、单世东先生的个人简历,工作经历等有关资料,未发现上述人员有《公司法》第57条规定的情况,以及被证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的要求,对公司正常经营有利。

五、关于公司拟向中国光大银行长春分行红旗街支行申请1亿元综合授信额度的议案

鉴于本公司已由单一的生产型上市公司向投资控股型上市公司转变,为使公司有充足的资金保障,公司拟向中国光大银行长春分行红旗街支行申请1亿元综合授信额度。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2003年6月25日

附：简历

1、董事长、副董事长简历：

张国兴：男,1957年7月2日生,工商管理硕士。曾任上海开隆(珠海)投资开发有限公司财务经理,中外合资无锡海江印染有限公司董事、副总经理兼总会计师,中外合资无锡环保设备有限公司常务副总经理,上海上菱电器股份有限公司董事、副总经理、总会计师兼董事会秘书,上海上菱家用电器(集团)总公司副总会计师兼资产财务部部长,中科英华高技术股份有限公司第三届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事长。

王辉：男,1959年9月7日生,中共党员,大学本科学历。曾任哈尔滨市政府科长,哈尔滨市委办公厅秘书,哈尔滨高新技术产业开发区处长,中科英华高技术股份有限公司第三届董事会副董事长、公司代总裁。现任华创合润投资有限公司董事长,中科英华高技术股份有限公司第四届董事会副董事长。

2、总裁简历：

张同升：男,1956年7月19日生,经济学硕士。曾任上海新海农场副连长、党支部书记,上海日化四厂副厂长、厂长兼党委书记,上海日化(集团)有限公司总经理助理,上海正大集团企业管理顾问有限公司副总经理,中科英华高技术股份有限公司第三届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事、总裁。

3、董事会秘书简历：

谢利克：男,1961年9月2日生,中共党员,工商管理硕士。曾任大连冷冻机厂劳资处副处长,大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经理助理,大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,中科英华高技术股份有限公司人事总监。现任中科英华高技术股份有限公司董事会秘书、副总裁。

4、其他公司高级管理人员简历：

顾明怀：男,1949年出生,中共党员。曾任上海第一冷冻机厂副厂长,上海通惠开利空调设备有限公司董事、副总经理,上海豪申开利空调设备有限公司董事、副总经理,上海上菱电器股份有限公司董事、总经理,江苏风神空调集团股份有限公司董事、总裁,中科英华高技术股份有限公司第三届董事会董事长。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

赵庆利：男,1967年8月23日生,大学本科学历。曾任台湾华业集团销售经理,上海赛德科技公司销售部经理,上海天旭实业发展有限公司总经理,柯顿(天津)电工电器有限公司总经理,上海英伟科技发展有限公司总经理,中科英华高技术股份有限公司副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事、副总裁。

单世东：男,1962年7月生,工商管理硕士。曾任苏州城建环保学院教师,常州市天都实业公司副总经理,中视传媒股份有限公司计划财务部经理,中央电视台南海影视城财务总监。现任中科英华高技术股份有限公司财务总监。

中科英华高技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

中科英华高技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于2003年6月25日在公司会议室召开。应出席会议监事3名,实到3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了“关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案”。

公司第四届监事会成员已经公司2003年6月23日召开的2002年度股东大会选举产生。

经监事共同磋商,一致推选张国庆先生为公司监事会主席。

张国庆：男,1963年9月生,中共党员,工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团委书记,上海大隆实业公司总经理,上海大隆机器厂厂长助理、副厂长。现任杉杉集团有限公司副总裁,中科英华高技术股份有限公司监事会主席。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2003年6月25日

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