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**中科英华：临时董事会决议

**2003-02-18 05:32

中科英华高技术股份有限公司临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司临时董事会会议于2003年2月17日上午九时在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。2名监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由顾明怀董事长主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

拟为上海中科英华科技发展有限公司(下称“上海中科英华”)提供为期1年农业银行上海分行的2600万元人民币流动资金贷款担保的议案；(有关贷款的具体事宜正在协商之中)

董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

上海中科英华为我公司控股子公司(我公司持有其90%的股份),注册资本：8000万元人民币；注册地点：上海市广中路40号-16室；法定代表人：赵庆利；经营范围：热缩材料专业领域内的“四技”服务,企业投资管理咨询服务。销售热缩材料,电线电缆,电脑及配件,电子产品,通讯设备,机电设备,仪器仪表,汽车配件,建筑材料,日用百货,五金交电,文体用品。(凡涉及许可证经营的凭许可证经营)

截止2002年三季度上海中科英华资产总额5649.58万元、负债总额3929.43万元、净资产1720.15万元、实现销售收入4202.63万元、净利润201.61万元。(未经审计)

中科英华高技术股份有限公司董事会

2003年2月17日

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