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**中科英华：高管人员变更等

**2002-09-17 05:37

中科英华高技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年9月16日上午九时三十分在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到6人。3名董事（任家松、张同升、代明华）委托顾明怀董事代为行使表决权。2名监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由顾明怀董事长主持,经过充分讨论,一致表决通过如下事项,并作出决议：

一、关于更换公司部分高级管理人员的议案；

（1）、接受公司原总经理黄允炜先生因健康原因辞去总经理职务的申请,同意其辞去公司总经理职务；

（2）、接受公司原副总经理任家松先生的辞职申请,同意其辞去公司副总经理职务；

（3）、接受公司原副总经理唐吉元先生的辞职申请,同意其辞去公司副总经理职务；

（4）、同意在选聘新总裁之前,由公司副董事长王辉先生代行总裁职权。

二、关于对上海中科英华科技发展有限公司增资1500万元人民币的议案。

1、增资目的

上海中科英华科技发展有限公司（以下简称：上海中科）是经2001年9月17日三届六次董事会审议通过,由我公司出资1200万元（占该公司80%股权）与湖州中科英华新材料高科技有限公司（本公司控股子公司）设立的。该公司定位为我公司的对外销售平台。

上海中科地处竞争极为激烈的国际大都市上海,机遇与挑战并存。目前该公司的发展势头良好,正处于扩大规模、拓宽业务领域、迅速占领市场的关键时刻。我公司经营层建议对其追加1500万投资,不仅可以提高上海中科的综合竞争实力,稳固根基,也可增加我公司的销售额,拓展销售空间。

2、上海中科英华科技发展有限公司情况简介：

上海中科英华科技发展有限公司,注册资本：1500万元人民币；注册地点：上海市广中路40号―16室；法定代表人：赵庆利；经营范围：热缩材料专业领域内的“四技”服务,企业投资管理咨询服务,销售热缩材料、电线电缆、电脑配件、电子产品、通讯设备、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、日用百货、五金交电、文体用品（凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。

截止2002年8月31日（未经审计）上海中科资产总额4047.9万元、负债总额2390.5万元、净资产1657.4万元,实现销售收入3830.5万元、净利润138.9万元。

3、增资前后股本结构

股东名称增资前增资后

出资额持股比例出资额持股比例

中科英华高技术股份有限公司1200万元80%2700万元90%

湖州中科英华新材料高科技有300万元20%300万元10%

限公司

特此公告

中科英华高技术股份有限公司董事会

2002年9月16日

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