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**长春热缩：董事会会议决议公告

**2002-07-27 06:56

中科英华高技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年7月25日上午九时在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到6人。3名董事委托其他董事代为行使表决权。3名监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由顾明怀董事长主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过2002年半年度报告全文及摘要；二、审议通过关于销售系统内部机构调整的议案：

为了规范销售系统,更好地为区域公司及各销售分公司服务,现对公司销售系统内部机构进行调整,成立市场服务管理中心,同时撤销原销售系统内部建制。市场服务管理中心下设三个部门：客户服务部、技术服务部、国际业务部。

特此公告中科英华高技术股份有限公司董事会2002年7月25日

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