NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2002

Jun 26, 2002

长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例 (修正案)

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构 规范公司运作程序 明确公司总经理及其它 高级管理人员 含副总经理 财务总监 总工程师 总经理助理等 以下简称 经理人员 在公司经营中的职责权限 工作义务及工作程序 规范经理人员的工作行为 保证其依法 行使职权 履行职责 承担义务 以保障公司的正常运作 根据 中华人民共和国公司法 和其它有关法律法规 以及本公司章程 特制定本条例

第二章 人选及任期

1 第二条 本公司设总经理 名 根据经营管理需要 可设立若干副总经理 总工程师 财务总监等 或总经理助理职位 第三条 总经理人选由公司董事会选聘或解聘 对董事会负责 董事可受聘兼任总经理 第四条 总经理 副总经理 总工程师 财务总监等 每届任期为 3 年 可以连聘连任

第三章 经理人员的资格规定

第五条 经理人选应具有业界公认的企业高级经营管理人员素质和本行业专业知识 具 体条件在每任招聘经理人员时另行确定 基本条件如下 一 具有较丰富的经济理论知识 管理知识及实践经验 具有较强的经营管理能力 二 具有调动员工积极性 建立合理的组织机构 协调各种内外关系和统揽全局的能 力 三 具有一定年限的企业管理或经济工作经历 精通本行业 熟悉多种行业的生产经 营业务和掌握国家有关政策 法律 法规 四 诚信勤勉 廉洁奉公 民主公道 五 年富力强 有较强的使命感和积极开拓的进取精神 第六条 因下列情形 不得担任公司经理人员 一 无民事行为能力或者限制民事行为能力 二 因犯有贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪 被判处刑 罚 执行期满未逾 5 年 或者因犯罪被剥夺政治权利 执行期满未逾 5 年 三 担任因经营不善破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理 并对该公司 企

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

业的破产负有个人责任的 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾 3 年 四 担任因违法而被吊销营业执照的公司 企业的法定代表人 并负有个人责任的 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年 五 个人所负数额较大的债务到期未清偿 六 国家公务员不得兼任公司的经理 七 被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除者 八 董事会规定的其他情况

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第三章 经理人员的职权 第七条 公司实行管理人员逐级负责制 总经理对董事会负责 副总经理 财务总监

总工程师等高级管理人员对总经理负责

第八条 总经理职责和权限

公司总经理负责公司的日常行政 业务等经营管理活动 保证经营目标的实现 其工作 职责和权限包括但不限于

一 主持公司的生产经营管理工作 并定期向董事会或董事长报告工作 二 组织实施董事会各项决议 并将实施情况向董事会定期报告

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三 组织拟订公司年度各项经营计划和发展计划并报公司董事会审批后组织实施 具 体事项包括但不限于

• 1 公司年度经营计划

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• 2 公司年度销售计划

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• 3 公司年度生产计划

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• 4 公司产业结构 产品结构调整计划,新产品开发计划

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• 5 公司其他重大经营计划

以及涉及上述计划的重大调整方案

四 在董事会授权的范围内 经总经理办公会通过 总经理在融资 投资 流动资金

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运用和固定资产购置等方面在年度内有如下权利

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• 1 融资 代表公司实施董事会批准的融资计划

• 2 投资 对外投资经董事会批准后实施

• 3 流动资金运用 编制年度预算 经董事会批准后实施

• 4 固定资产购置 编制年度预算 经董事会批准后实施

• 5 公司发生的日常经营费用的报销 由总经理签字批准 总经理 财务总监 董事会

• 秘书的费用报销由董事长审批

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

6 关于日常运营资金的管理 由总经理提出方案 报董事会或董事长批准后 总经理 签发实施

7 由董事会审议通过的年度财务预算以外的支出 含以上 6 款涉及的超出计划支出及 计划外支出 由公司财务部提出 100 万元以下由总经理批准 万元以上由董事长批准 需要提交董事会审议的事项 在公司董事会审议通过后按相关程序 办理

8 董事会讨论通过的年度贷款额度之内的贷款 由总经理负责实施 突破年度贷款总 额的贷款由董事会决定

五 按照董事会或股东大会批准的对外投资 新上项目及资产处置方案 组织具体实 施 并报公司董事会备案

六 拟订公司内部管理机构设置方案 报公司董事会批准后实施 七 拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章 并根据生产经营管理中发现的 问题以及公司经营活动中的宏观需要 提出调整方案 经董事会审批通过后组织实施 贯彻 执行董事会制定的各项基本制度 逐步建立科学的现代企业管理体系 八 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理 财务负责人等高级管理人员 九 经总经理办公会讨论后 聘任或者解聘除应由董事会批准聘任或者解聘以外的公 司其他管理人员 如中层 含中层 以下的各职能部门的负责管理人员及员工 十 决定公司项目经理任免 推选公司分公司 子公司 下属各关联企业的经理和其 它高级管理人员 决定派遣驻外机构的人员 十一 建立并实施切合实际行之有效的员工激励机制 组织拟订公司福利 奖惩制度 劳动保护 劳动保险 安全生产等涉及职工切身利益事项时,要听取公司工会和职工的意见 和建议 并报董事会审批

十二 拟订公司的人力资源发展计划 年度用工计划和工资计划以及公司工资分配方 案 并报董事会审批 制定员工的培训计划

十三 在职权范围内决定对公司员工的聘用 升级 调资 奖惩 辞退 及解聘 十四 拟订公司年度财务预算 决算方案 税后利润分配 使用方案 弥补亏损方案 并报董事会审批

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十五 组织拟订公司年度奖励方案和专项奖励方案 并报董事会审批 十六 制定公司改革方案

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十七 有权根据公司生产 经营管理的需要 在不影响现有工资制度体系的前提下 招聘或聘任专职或兼职法律 经营管理 技术顾问等特殊专业人才 并决定其报酬 十八 有权根据市场竞争的变化决定产品价格的调整 前提是能更好的完成董事会下

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

达的经营目标以及整体上提高企业的竞争力

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十九 签发以公司名义发出的不需法定代表人签发的属公司正常的业务性文件 公函 合同 协议等文件 在董事会授权或董事长 法人代表 委托权限内 代表公司签署需由法 定代表人签署的有关协议 合同 合约和处理有关事宜 二十 对公司生产 经营 管理中的信息资料进行统一管理 并将重要信息报告董事 会

二十一 在生产经营管理中 注意塑造企业形象 培育发展企业文化 提高员工的政 治思想和职业道德素质 营造并发展合乎道德规范 引导员工忠诚正直和对公司对社会负责 的企业文化氛围

二十二 提议召开董事会临时会议 二十三 出席 或列席 董事会会议 非董事经理在董事会上没有表决权 二十四 主动辞去总经理职务的权利 在任期届满以前提出辞职的具体程序和办法由 总经理与公司之间的聘用合同规定

二十五 公司章程或董事会授予的其他职权

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公司董事会根据公司管理的实际需要 在不违背相关法律法规的前提下 对上述总经理 的工作职责范围及具体内容可适当作出调整

第九条 其它高级管理人员的总职责

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一 规范化管理分管工作 并组织实施检查 考核 二 全面掌握分管工作的情况 解决工作中的具体问题

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三 组织拟订分管工作计划和相关制度

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四 贯彻总经理办公会议决议 认真组织实施并向总经理报告实施情况

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五 就公司的全面工作向总经理提出意见和建议

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六 遇有重大问题及时向总经理报告 并提出解决问题的意见 七 在分管工作中落实公司规章制度 按本条例和相关制度所规定的权限 程序处理

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公司事务

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八 在对外业务洽谈中可根据公司管理程序代表公司签署意向书 备忘录 会议纪要 和协议草案等意向性文件 经公司法定代表人授权或总经理授权 可签署应由公司法定代表 人或总经理签署的相关文件 九 审核分管范围内的公司文件 公函及分管部门人员的费用报销 签署意见后报总 经理审核签发

十 协调主管部门与其他部门的联系 协助总经理建立健全公司统一 高效的组织体 系和工作体系

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

十一 根据需要可出席 或列席 董事会审议相关事宜的会议

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十二 完成董事会 总经理交办的其它工作

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第十条 公司高级管理人员的具体职责分工

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一 分管销售副总经理职责

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• 1 组织拟订公司年度销售计划 经批准后组织实施

• 2 经常调查听取各销售公司 部门的产品销售情况 以制定和修订公司的销售管理办

法和政策

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3 经常听取销售人员的业务报告 并不定时进行业务实况视查

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4 负责组织相关人员进行市场调查与研究分析及市场情报的搜集 整理与分析 为经 营层 决策层决策提供参考

• 5 负责公司营销活动的总体策划

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• 6 协调各销售公司 部门 区域经理 产品经理的关系

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• 7 销售人员的绩效评价

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• 8 组织拟订营销人员的培训计划 经批准后组织实施

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• 9 根据市场信息反馈 拟订公司产品销售价格 经批准后组织实施

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• 10 总经理交办的其他工作

• 二 分管证券 投资副总经理职责

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• 1 负责公司的日常证券事务管理

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• 2 管理通过资本市场进行的股权投资及公司购并 资产重组事项

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• 3 负责证券市场信息收集工作 为经营层 决策层决策提供参考

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• 4 负责公司在证券市场的融资工作

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• 5 负责公司的统计工作

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• 6 组织编报年度投资计划 经批准后组织实施

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• 7 负责组织证券投资及其它各种类型投资项目的信息收集 考察 洽谈 可行性论证

等前期工作

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8 拟订项目投资预案 报总经理办公会议进行研究 筛选 按程序批准后组织实施

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• 9 负责组织对经批准实施的投资项目进行监督和跟踪管理工作

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• 10 负责组织对公司所属各企业的目标管理

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• 11 负责组织对公司所属各企业的考核评定

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• 12 总经理交办的其他工作

• 三 分管生产的副总经理职责

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• 1 组织编制公司生产计划 经批准后组织实施

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• 2 负责公司的生产组织与管理

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• 3 负责公司的物资配套供应工作

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• 4 负责公司安全生产和节能降耗工作

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• 5 负责公司设备管理工作

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• 6 负责公司技术质量工作

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• 7 组织制定和实施公司质量管理计划

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• 8 审批或签署公司与外单位的技术协议

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• 9 负责固定资产投资的技术论证工作

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• 10 总经理交办的其他工作

• 四 财务总监的职责

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• 1 组织编制年度财务预 决 算方案 利润分配方案和弥补亏损方案 经批准后实施

• 2 组织开展经济核算 加强成本管理 提高经济效益

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• 3 组织拟订各项财务管理制度 经批准后组织贯彻落实

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• 4 参与投资项目 经济合同的审查并签署意见 监督其执行情况

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• 5 按公司财务管理制度规定签批财务收支票据

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• 6 负责公司全体员工 除财务总监本人 的费用报销的审核

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• 7 制止或纠正违反国家财经法规和可能在经济上造成损失 浪费的行为 当制止无效

时及时向总经理 董事长或董事会汇报

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• 8 负责公司对外借款 资产抵押 质押 贷款和担保事务

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• 9 总经理交办的其他工作 五 总工程师的职责

1 主管公司的技术和技术管理工作 及时组织解决生产中的技术关键与重大技术问题 2 组织编制和实施公司的科研 新产品 新工艺 新技术等 技术 包括技术改造 攻关及质量改进 升级 创优等 发展规划

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• 3 主持公司各种技术鉴定会议

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• 4 经总理授权 可代表公司签订技术经济合同

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• 5 对技术任务书 工艺设计图及技术标准有审批权

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• 6 负责组织技术引进 设备进口 合资 合作生产项目 并及时组织消化投产引进设

备与技术

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• 7 对公司的技术文件 技术机密负有保密责任

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• 8 总经理交办的其它工作

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

第四章 总经理的义务与责任

第十一条 总经理基本任务

组织领导全公司员工认真贯彻 执行国家制定的方针 政策和法令 在董事会的领导下 全面负责公司的生产经营和日常管理 全面推行确定的企业精神和宗旨 深刻领会并弘扬企 业文化 始终坚持以经济效益为中心 不断创新 保证公司的资产保值增值 实现资本的有 效管理与控制 达到资产良性运转的目标 并对公司董事会及全体员工负责 第十二条 总经理的工作义务 在自身利益与公司和股东的利益相冲突时 应当以公司 和股东最大利益为行为准则 忠实履行职责

一 总经理应该遵守国家相关法律 法规和公司章程 依法经营 二 总经理对董事会负责 应该遵循诚信 勤勉 敬业 公正的原则进行工作 三 要贯彻执行股东会 董事会决议 定期或不定期向董事会报告工作 四 总经理应自觉地接受董事会和监事会的质询和监督 对董事会和监事会的质询 应于三个工作日内如实提供相关信息 并确保信息的真实 完整和及时

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五 切实履行职责 完成预定的经营管理目标和指标 六 推进公司内部深化改革 建立适应市场的经济机制 七 加强企业管理 控制成本 提高效益

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八 审查批准年度计划内的经营 投资 改造 基建项目和流动流动资金贷款 使用 贷款担保的可行性研究报告

九 健全财务管理 严格财经纪律 搞好增收节支和开源节流工作 保证现有资产的 保值和增值

十 确保公司财务会计报告和经营成果的真实合法 十一 抓好公司的生产 服务工作 十二 推动科技进步 加强人才资源开发 促进企业发展 十三 改善员工工作条件 提高员工生活水平 十四 抓好员工队伍建设 提高员工整体素质 促进物质文明和精神文明同步发展 十五 不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益 的活动 从事上述营业或者活动的 所得收入应当归公司所有 十六 不得向公司以外的其他人员或公司内部的无关人员泄露公司商业机密 十七 不得利用职权为自己谋取私利 收取贿赂或者谋求其它非法报酬 不得侵占公 司的财产

十八 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人 不得将公司资产以其个人名义 或者以其他个人名义开立帐户存储 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供

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担保

十九 在其职责范围内行使权利 不得越权

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二十 确保公司的商业行为符合国家法律 行政法规及国家各项经济政策的要求 商 业活动不超越营业执照规定的业务范围

二十一 除非经公司董事会同意 总经理不得在其他公司担任其他管理职务 也不得 在与公司存在竞争关系的其他公司中担任董事 监事或其他管理职务 总经理应如实向董事 会报告其兼职情况

二十二 总经理不得从公司中获取除董事会规定和认可的薪酬以外的其他收入 也不 得利用职务置备超过其履行职务所需的办公用品

二十三 未经股东大会或董事会批准 不得与本公司订立合同或进行交易 当董事会 确定的公司其他的交易或合同与总经理存在利害关系时 总经理应向董事会声明利害关系及 其性质 二十四 未经股东大会或董事会批准 不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机 密信息 但在下列情形下 可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息

1 法律有规定

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2 公众利益有要求

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3 按该经理人员本身的合法利益有要求

上述工作义务适用于公司其他高级管理人员

第十三条 经理人员所负诚信勤勉义务不因其任期结束而自动终止 具体事项由董事会 与经理人员的聘任合同中约定

第十四条 经理人员及其配偶 子女持有本公司或公司关联企业的股份 或股权 时 应将持有情况及此后的变动情况 如实向董事人会报告

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第十五条 经理人员如遇下列情形之一时 不论董事会是否应当知道 该经理人员均有 责任在第一时间向董事会直接报告 一 及刑事诉讼时 1 1 二 成为人民币 万元以上 含 万元 到期债务未能清偿的民事诉讼被告时 三 被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时

第十六条 总经理应及时 完整 准时地向董事会和监事会提供有关公司经营业绩 重 要交易和合同的签订 执行情况 公司资金运用 盈亏等财务状况和经营前景等信息 并保 证该报告的真实性 以便董事会进行科学决策和监事会进行监督

第十七条 经理人员在执行职务时 出现下列情况之一 致使公司遭受损害的应当进行 赔偿 造成重大损害的 经董事会或监事会决议 给予处罚或提起法律起诉

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一 玩忽职守 处置不力 二 超越董事会授权权限 三 没有依照董事会决议 四 违反国家法律法规及公司章程

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第十八条 经理人员违反本条例的非法所得归本公司所有 第十九条 经理人员须接受职中和离任审计 未经离任审计不得办理离任手续

第五章 总经理的工作内容 第二十条 公司总经理的工作 包括但不限于

一 建立和完善公司的整体管理和运营模式 确立公司的发展方向 明确公司的发 展目标 确保公司高效 健康的发展

二 调整和完善公司的市场营销体系 确保完成董事会下达的年度及长期经营业绩目 标

三 组织调整公司的生产管理体系 使其真正达到 ISO9002 质量认证体系的规范要 求 确保生产系统的高效运行 确保产品的质量 确保市场的需求 四 组织建立严格的财务管理和计划预算管理体系 形成高效 可控的财务运行体系 五 建立规范的公司对外投资管理体系 提高公司对外投资项目的运作效率 确保投 资收益

六 调整和完善公司的产品开发和技术创新体系 确保公司产品的技术领先 提高公 司的核心竞争力

第二十一条 公司董事会指定的其他工作任务

第六章 总经理工作方式与工作程序 第二十二条 公司实行总经理负责制 总经理是公司生产 经营 行政 日常管理等工 作的第一责任人 对公司的全面工作负责 第二十二条 副总经理按照分工或受总经理委托 协助总经理工作 对总经理负责 副 总经理分管工作中的重要情况和事项 应及时向总经理请示 报告

第二十三条 财务总监在职责范围内协助总经理工作 对总经理负责 完成总经理交办 的工作 按照职责分工协调公司各职能部门有关的财务管理工作

第二十四条 公司生产 经营 投资 日常管理的有关文件由总经理签署 总经理对公 司的各项工作有检查 监督 考核 处置的权利和责任 其它高级管理人员在总经理的委托 和授权范围内签署有关文件 处置相关事务

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第二十五条 公司的一切资金支出需由财务部门审核 总经理批准后方可办理 在特定 的时段内 总经理可授权委托其它高级管理人员代行审批职权 事后由总经理补签有关手续 第二十六条 所属公司重大事项需及时请示报告

• 一 所属公司在进行下述经营决策时 必须事前向公司报告

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• 1 所属各公司资本的增加和减少

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• 2 设立新的公司或向其它企业投资

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• 3 拟决定投资新的经营项目

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• 4 重大合同的签订

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• 5 其他重要事项

• 二 所属公司要按照规定格式定期向公司领导和管理部门上报如下材料

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• 1 经营计划及报表

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2 每月财务报表 3 年度 半年的预算 决算 上述第一款中的事项报告投资管理部 由投资管理部附意见报分管副总经理 总经理 第二款 第三款中的事项报公司财务部 由财务部附财务分析报财务总监 总经理 三 公司所属公司正职领导出差 离职学习 休假 应事先向公司投资管理部通报 并征得总经理或分管领导同意

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• 四 所属公司进行如下工作时 需向公司报告

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• 1 公司召开董事会

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• 2 公司半年 全年工作总结及经济活动分析

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3 公司所属公司正职领导向公司提交年度述职报告 4 重要的内 外事活动 其中包括国家各部委 省委 省政府 市委 市政府等主要 领导到公司视察活动

• 5 重大事故及重大紧急突发性事件

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• 6 认为应报告的其他重大事项

五 重大事故及重大紧急事件 应在发生后两小时内以电话 电传等形式直接向投资

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管理部报告

六 重要内外事接待活动的接待方案最迟应在前两天报公司分管领导 同时抄报办公 室

第七章 总经理会议制度 第二十七条 总经理办公会 是研究讨论须提交董事会审议议案 组织实施董事会决议

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

研究有关公司经营 管理 发展的重大事项以及日常生产经营中重要工作的会议

一 总经理办公会原则上每月召开一次 具体时间由办公室根据领导提议沟通后确定 二 召开条件

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• 1 总经理认为必要时

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• 2 其他高级管理人员提议时

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• 3 董事 董事长 提议时

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• 4 有重要经营事项必须立即决定时

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• 5 有突发性事件发生时

三 采取集体讨论 总经理决策的议事方式 四 由总经理召集和主持 总经理因故不能履行职责时 应指定一名由副总经理代为 召集和主持 参加总经理办公会议的人员有总经理 副总经理 财务总监 总工程师 董事 长 董事会秘书等其他高级管理人员可列席会议 必要时 可扩大到各部门负责人 也可根 据会议内容需要 邀请有关人员列席 五 参加会议人员必须准时出席 因故不能出席到会的 须提前请假 第二十八条 总经理办公会议遵循程序

一 提交议案 提交总经理办公会议讨论的议题 由各部门负责人提前交总经理办公 室 提出议案请求 二 确定议案 由总经理根据有关人员提报议案的轻 重 缓 急和工作实际确定 1 2 并提前 至 天发出会议通知 涉及重要改革方案 经营举措 计划 规划等重大问题 应 提前 4 至 5 天将通知和有关资料送达与会人员 三 会前准备 会议各议案的提报人或部门在提报前应做好充分准备 并就议案提出 自己的初步意见 供会议研讨 材料要打印清楚 准备与参会人数相等的份数 提前一天送 至总经理办公室 以备会议召开时分发

四 总经理办公会议主要内容

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1 学习 传达 贯彻党和国家的有关方针政策 文件 决议及重要会议精神 通报公

司情况

• 2 研究落实公司董事会决议事项

• 3 研究公司的工作方针 贯彻政策意见 重大问题的决策及中 长远发展规划

• 4 部署落实公司生产经营计划及重要的经营管理工作

• 5 实施公司年度生产经营计划和投资方案等重要决策时遇到的重要问题及对策

• 6 由总经理提交董事会审议的议题

• 7 研究和审定公司管理体制和深化改革方案 公司机构设置

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

• 8 公司除基本管理制度外的其它管理制度的制定 实施 修改及废止

• 9 公司中层及中层以下员工的工资和全体员工的福利方案 研究员工工作晋级 奖惩 事项

10 审查和批准公司对外签订的主要备忘录 意向书 协议和合同等 11 聘用 解聘 奖惩中层以下员工 12 拟订设立新的职能部门 并报董事会审批 13 听取副总经理 财务总监的工作汇报 提出意见 总经理认为必要时 听取公司各 部门 各分公司 驻外办事处的工作汇报并提出要求 14 公司重大的财务支出项目

15 总经理认为有必要提交总经理办公会议的其他事项 五 会议由总经理派专人负责会议记录 起草会议纪要 由总经理签发执行 并且会 议记录要作为公司档案进行保管

六 分工落实 总经理办公会议形成决议后 有关副总经理和业务部门按照分工负责 的原则逐级落实 并在下次会议上报告执行落实情况 第二十九条 财务 投资 审计工作会 一 公司财务 投资 审计工作会原则上在每月召开一次 二 根据公司总经理 副总经理 财务总监 提议 或根据有关部门的报请 可召开 临时工作会议 研究审定一些急迫的事项

三 根据公司总经理 副总经理 财务总监 提议 可召开部分成员参加的特殊会议 研究审定一些特殊事项

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四 每年一季度末之前召开年会 听取公司财务 投资部门的汇报 审计部门的年度 财务预决算审计情况汇报

五 根据会议的内容分别由财务部 投资部负责每次会议的召集 材料准备等事项 六 会议内容

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• 1 预审定年度财务预(决)算

• 2 审批项目投资方案

• 3 审批固定资产投资

• 4 审批债券 股票 期货等投资

• 5 审批内部资金调度利率

• 6 审批对外筹资

• 7 审批对外担保

• 8 定期听取公司财务部的财务状况汇报

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

七 财务 投资 审计工作会议也可根据实际需要同总经理办公会合并召开 第三十条 总经理例会

一 经理例会原则上每月召开一次 二 参加经理例会的人员 公司总经理 副总经理 财务总监 总工程师 董事会 秘书等其他高级管理人员 公司有关部各部门负责人 公司所属各公司总经理 会议由总经 理或总经理委托一名副总经理主持

三 经理例会主要内容

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• 1 各部门 各所属公司报告前一阶段工作及下阶段工作安排

• 2 公司领导对各项具体工作提出要求及处理意见 部署公司总体工作

• 第三十一条 经济活动分析会

一 经济活动分析会原则上每季度召开一次 具体时间安排在下一个季度的第一个月 的月初

二 参加经济活动分析会的人员 公司高级管理人员 公司有关部各部门负责人 公 司所属各公司总经理 根据会议内容 还可安排其它相关人员参会 会议由总经理或总经理 委托一名副总经理主持

三 经济活动分析会的材料由生产 销售 财务 投资等部门在深入调查研究的基础 上提出

四 经济活动分析会内容

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• 1 通报公司生产 销售 经营活动的情况

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• 2 通过分析对公司生产 销售 经营工作做出评价 总结经验 找出问题

• 3 调整经营思路 提出改进经营工作的方案措施

• 4 标准成本设立修订及单元成本分析与推行

• 5 预算编制协助建立及管理

• 6 新产品的成本预估及售价拟订

五 会议由总经理办公室形成纪要 由相关部门形成经济活动分析报告 及时下发各 部门 所属公司

第八章 总经理向董事会的报告制度

第三十二条 总经理应定期向股东大会 董事会 监事会和董事长书面报告公司生产经 营和管理改进的情况

• 1 在年初 向股东大会 监事会报告上年度的工作总结及本年度的工作计划

• 2 在每季初 向董事会 监事会报告上一季度公司生产经营及管理改进的情况

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

3 在每月初 向董事长报告上一月公司生产经营及管理改进的情况 第三十三条 公司还应定期召开职工代表大会 由总经理报告公司行政工作 听取职工 代表意见

第三十四条 凡遇下述工作事项 总经理应报公司董事会审议批准后方能实施 一 公司各项经营计划 1 公司年度经营计划

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2 公司年度销售计划

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3 公司年度生产计划

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4 公司产业结构 产品结构调整计划

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公司其他重大经营计划

以及涉及上述计划的重大调整方案

二 对外投资方案及资产处置方案 三 公司内部管理机构设置方案 四 公司的基本管理制度

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五 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理 总经理助理和财务负责人等高级管理人

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员 六 设立新的职能部门

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七 公司基本工资 福利 奖惩制度; 八 公司年度奖励方案和专项奖励方案 九 公司的年度财务预算 决算方案 税后利润分配 使用方案 弥补亏损方案 十 董事会规定的其他应报董事会审批的工作事项 第三十五条 凡遇下述工作事项 总经理可在公司章程及其他相关公司制度的授权范围 内按照规定的工作程序酌情处置 并在五个工作日内报董事会备案

一 按照董事会或股东大会批准的对外投资及资产处置计划组织实施 并报公司董事 会备案 二 产品价格调整方案 三 标的金额较大的重大经营合同 四 董事会规定的其他应向董事会备案的工作事项

第三十六条 除上述规定之外的工作事项 总经理可在公司章程及其他相关公司制度的 授权范围内按照规定的工作程序 并结合公司日常经营管理的实际需要酌情予以处置

第三十七条 总经理及其它高级管理人员应主动接受董事会 监事会 各级监管机构等 的监督 提供真实 完整的公司资料 同时也要为监查人员提供必要的工作条件 经理人员

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长春热缩材料股份有限公司总经理工作条例

要认真听取董事会 监事会 各级监管机构等对其工作的意见 不断改进工作 以保证公司 的经营活动和运作机制符合国家法律 法规的规定

第九章 经理人员绩效评价与激励约束机制 第三十八条 经理人员实行年薪制 在其聘用合同中确定

第三十九条 经理人员的绩效评价由董事会负责组织

第四十条 经理人员的薪酬应同公司和个人的业绩相联系 如工作成效显著 应给予一 定的荣誉或物质奖励

第四十一条 经理人员违反法律 行政法规 或因工作失职 致使公司遭受损失 应根 据情节给予经济处罚或行政处分 直至追究法律责任

第十章 附则

第四十二条 本条例未尽事宜 依照有关规章制度和另行补充文件办理 第四十三条 本条例由公司董事会负责解释 第四十四条 本条例修改时 由总经理办会提出修改意见 提请董事会批准 第四十五条 本条例在董事会通过后生效

长春热缩材料股份有限公司董事会 2002 年 6 月

董事签字

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