NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. - Board/Management Information 2001

巨潮互联资讯

**长春热缩材料股份有限公司董事会第三届第五次会议决议公告

**2001-08-15 13:37

长春热缩材料股份有限公司董事会第三届第五次会议决议公告

暨召开二零零一年第一次临时股东大会通知

长春热缩材料股份有限公司董事会第三届第五次会议于2001年8月13日在公司会议室召开。应出席会议董事9名，实到7名，2名董事委托其他董事代为行使表决权。3名监事及总经理列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

一、关于更换总经理的议案

董事会批准了公司原总经理的辞职申请，并决定聘任黄允炜先生为公司总经理（简历附后）。

二、关于提请股东大会授权董事会修改公司章程部分条款的议案

董事会提请股东大会授权董事会根据公司2001年配股及中期利润分配，公积金转增股本实施情况，修改公司章程相应条款。

三、关于提请股东大会审议增补董事的议案

由于李滨耀董事、胡海平董事、翁惠萍董事提出辞去董事职务，本公司第一大股东及第二大股东推荐了董事候选人，并提出在临时股东大会上审议增补董事的提案。公司董事会认为该提案符合有关规定，同意在临时股东大会上予以审议。（董事候选人简历附后）

四、关于召开2001年度第一次临时大会的有关事项：

（一）会议时间：2001年9月17日上午9：30

（二）会议地点：长春应化所图书馆学术厅

（三）审议事项：

1、2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案

经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计，2001年上半年，本公司实现净利润15287360.17元，提取法定公积金1552882.63元，法定公益金788514.51元后，加上以前年度结转的未分配利润（扣除资产减值准备），可供股东分配的利润为36869485.60元。

利润分配预案：公司拟以2001年6月30日的股本11564.8万股为基数，每10股派送红股1股（含税），派发现金红利0.25元（含税）。实施上述分配后，公司尚余未分配利润为22413485.60元；

资本公积金转增股本预案：截止2001年6月30日，公司资本公积金为177285905.15元，公司拟以2001年6月30日的股本11564.8万股为基数，每10股转增4股。实施上述公积金转增股本后，公司的公积金为131026705.15元。

2、关于增补董事的议案

3、关于提请股东大会授权董事会修改公司章程部分条款的议案

（四）出席会议对象：

1、公司董事、监事及高管人员；

2、2001年9月7日当日交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托代理人持委托书出席会议并参加表决。（附：授权委托书）

（五）会议登记办法：

凡符合上述条件的股东请于2001年9月12-14日持股东帐户卡、身份证或法人单位证明（受托人持本人身份证、授权委托书）到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

（六）其他事项：

通讯地址：吉林省长春市人民大街159号

邮政编号：130022

联系电话：0431-5694024

传真：0431-5689715

会期半天，股东食宿费自理。

特此公告

长春热缩材料股份有限公司董事会

2001年8月14日

附1：董事候选人简历

董丽松：男，46岁，理学硕士，中共党员。中科院长春应用化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室研究员，现任中科院长春应用化学研究所所长助理，中科院长春应用化学科技总公司董事长、总经理。

张同升：男，45岁，管理学硕士，中共党员。曾任上海市崇明新海农场副连长、党支部书记，上海日用化学品四厂工会主席、副厂长、厂长兼党支部书记，上海日化集团有限公司总经理助理，上海正大联合企业管理顾问有限公司副总经理、上海市注册咨询专家，现任上海科润创业投资有限公司副总经理。

代明华：男，37岁，法律专业本科，曾在贵州大学法律系任教，曾任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（中国）资产管理有限公司副总经理，现任上海丰润投资顾问有限公司总经理。

附2：黄允炜先生简历　　

男，46岁，复旦大学经济学硕士。

从1987年起，历任上海新安乳品公司销售经理、副总经理；英特儿营养乳品有限公司董事、副总经理；重庆百事天府饮料有限公司总经理；上海轻工国际集团裕华轻工有限公司副总经理。曾任上海浦东新区外商投资协会常务理事；重庆市外商投资协会副会长；重庆市足球协会副主席。

1999年曾获得重庆市政府奖励并获重庆市高新区优秀企业家称号。曾发表多篇小说、散文，并发表了“系列奶粉销量预测线性函数模型的建立及说明”、“人：最具变量特征的企业资源”、“品牌价值论”、“大力推进我国企业的品牌塑造”等多篇论文，其中“系列奶粉销量预测性线函数模型的建立及说明”获中国乳业协会科技论文一等奖。

附3：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席长春热缩材料股份有限公司二00一年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字：　　　　　　　　　　　　身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　　　　委托人股票帐户号码：

受托人签字：　　　　　　　　　　　　身份证号码：

委托日期：

关闭窗口